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新華粵集團(tuán)召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議

        3月6日，在新華粵集團(tuán)總部五樓新1號(hào)會(huì)議室，陳炳琳董事長(zhǎng)主持召開了第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，集團(tuán)董事、董事會(huì)秘書參加會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員、總經(jīng)理班子成員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。會(huì)議聽取了劉陽總經(jīng)理代表總經(jīng)理班子報(bào)告2023年度企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況；審議并通過了關(guān)于調(diào)整各事業(yè)合伙平臺(tái)股權(quán)激勵(lì)方案中相關(guān)原則、股利分配等2項(xiàng)提案和2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2024年財(cái)務(wù)預(yù)算方案報(bào)告及集團(tuán)2023年度董事會(huì)工作報(bào)告；會(huì)議提議并同意召開第二十四次股東大會(huì)暨第十次合伙人大會(huì)，討論通過了會(huì)議議程。

    陳炳琳董事長(zhǎng)作了題為《戰(zhàn)略是綱，綱舉目張——經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期，生存發(fā)展之關(guān)鍵》的講話。他指出，2023年是本屆團(tuán)隊(duì)任期的中間一年，著重抓了團(tuán)隊(duì)的保健、資金鏈的安全、產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型方向“三件事”。一年來，我們?cè)诰劢笻JD、特聚的開局和合作、推進(jìn)“混改”、企業(yè)文化的深化、“利益合理分享、風(fēng)險(xiǎn)合理分擔(dān)”機(jī)制的探索完善取得了一定的突破，但總體看遠(yuǎn)未達(dá)預(yù)期，結(jié)果不理想。他強(qiáng)調(diào)：一是要聚焦“1+2+N”的戰(zhàn)略意義。2024年是集團(tuán)未來成敗的關(guān)鍵之年。學(xué)習(xí)國家“兩會(huì)”精神，要結(jié)合企業(yè)實(shí)際，領(lǐng)會(huì)“充分發(fā)揮創(chuàng)新的主導(dǎo)作用，以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快推進(jìn)新型工業(yè)化，提升全要素生產(chǎn)率，不斷塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)力實(shí)現(xiàn)新的躍升”的內(nèi)涵，我們要聚焦“1+2+N”的戰(zhàn)略，并根據(jù)戰(zhàn)略和集團(tuán)所有者權(quán)益的大小來分配、賦能各生產(chǎn)力要素，真正做到力出一孔，聚焦突圍。我們聚焦“1+2+N”戰(zhàn)略的深遠(yuǎn)意義：第一，是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期、聚焦突圍的破局之道。市場(chǎng)殘酷，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不相信眼淚，大洗牌不是嚇唬人的。未來3-5年大煉化企業(yè)可能全面虧損。第二，為了新華粵系生存發(fā)展迭代、適應(yīng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。第三，為了事業(yè)基因的傳承。我們的股東基因、企業(yè)文化基因、價(jià)值觀的追求是一樣的。我們追求活下去，活久一點(diǎn)，活好一點(diǎn)，“剩者為王”。抱殘守舊、因循守舊，守?cái)傋颖厮馈６且M快讓“戰(zhàn)略管控型投資集團(tuán)”的職能落地。要進(jìn)一步梳理分清董監(jiān)高之間、集團(tuán)與子公司之間的職能邊界；要修訂、宣貫相關(guān)規(guī)則、機(jī)制、制度；列出重大事項(xiàng)的紅線、黃線清單。三是加快推進(jìn)“混改”達(dá)成目標(biāo)，力爭(zhēng)6月底前完成。四是加速“N”各單元完全市場(chǎng)化規(guī)范化運(yùn)作，持續(xù)推進(jìn)改革深化提升行動(dòng)，激活存量生產(chǎn)力要素。引導(dǎo)全體骨干員工必須統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，防止雜音，注意“被降層級(jí)”的誤解，發(fā)揮好黨群組織做好思想政治工作引導(dǎo)的作用。要堅(jiān)持“一企一策”，成熟一個(gè)推進(jìn)一個(gè)，由總經(jīng)理班子組織制定方案，集團(tuán)董事會(huì)審議決策。用心考察，選好“大將軍”，為換屆做準(zhǔn)備。今年12月中下旬實(shí)施本次換屆工作，改革的過程是考察骨干最好的過程！

    陳炳琳董事長(zhǎng)要求：一是關(guān)于戰(zhàn)略協(xié)調(diào)委的職責(zé)：統(tǒng)一重大問題的認(rèn)識(shí)；協(xié)調(diào)“1”和“2”和“N”之間的重大人事調(diào)整、資金資源項(xiàng)目等生產(chǎn)要素的支配；及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并糾偏，確保關(guān)注的“三件大事”不走偏。二是二季度請(qǐng)監(jiān)事會(huì)對(duì)近幾年內(nèi)外部審計(jì)和健康檢查查出的問題，全部做一次集中梳理，分出輕重緩急，并以協(xié)調(diào)委的名義鄭重其事召開1次會(huì)議，通報(bào)落實(shí)責(zé)任人，明確整改時(shí)間，不能再繼續(xù)“年年健康檢查，年年提問題，年年存在問題”。三是董事會(huì)重在定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)。我們一定是遵循“集體審議、獨(dú)立表決、個(gè)人負(fù)責(zé)”原則開好董事會(huì)會(huì)議，不能因?yàn)槟硞€(gè)人的導(dǎo)向性意見，就盲目遵從。董事會(huì)是一人一票制，各位董事要真正負(fù)起責(zé)任來。董事會(huì)要著力推進(jìn)所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的適度分離。四是關(guān)于事業(yè)傳承的問題。新華粵是共同的事業(yè)傳承，不是個(gè)人的傳承；新華粵是職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)的傳承，不是某個(gè)人的傳承；新華粵是規(guī)則、機(jī)制及企業(yè)文化的傳承，而不能“一朝天子一朝臣”，全身心投入我們共同的事業(yè)才是正道。五是今年工作的頭等大事是推進(jìn)C8+產(chǎn)業(yè)鏈“混改”，要著力謀求突破與落地。董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)要統(tǒng)一口徑去宣傳“1+2+N”戰(zhàn)略，要回歸到企業(yè)“六為四共”的核心價(jià)值理念，回歸到兼顧各方利益上來。同時(shí)，各方都應(yīng)該大幅降低預(yù)期，要正確處理好名與利的關(guān)系，才能夠更好應(yīng)對(duì)未來的生存發(fā)展，不然我們就可能熬不到明天。董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)、黨政工團(tuán)各級(jí)組織都應(yīng)該持之以恒做好思想政治工作，傳承企業(yè)文化，凝聚和諧活力、共克時(shí)艱的團(tuán)隊(duì)奮進(jìn)力量。我們一定會(huì)有更好的未來。

(作者：集團(tuán) 梓楠)