銀座集團股份有限公司第九屆董事會 2011 年第五次臨時會議決議公告

　　銀座集團股份有限公司第九屆董事會 2011 年第五次臨時會議通知于 2011 年 12 月23 日以書面形式發(fā)出，會議于 2011 年 12 月 30 日以通訊表決方式召開。本次會議由董事長劉希舉先生召集，應(yīng)參會董事 5 名，實際參加表決董事 5 名，同時監(jiān)事會成員審議了本次會議的議案，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。

　　經(jīng)參會董事審議表決，會議審議通過如下議案：

　　1、通過《關(guān)于子公司臨沂銀座商城有限公司租賃經(jīng)營場所物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　同意公司子公司臨沂銀座商城有限公司向關(guān)聯(lián)方臨沂魯商地產(chǎn)有限公司租賃其在臨沂市魯商鳳凰城 A5 單體建筑地下一層投資興建的商場，計租面積 3656 平方米，租賃期限 20 年。詳見《關(guān)于子公司臨沂銀座商城有限公司租賃經(jīng)營場所物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易的公告》 （臨 2011-034 號）。

　　由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的 5 名董事中，關(guān)聯(lián)董事 2 名，非關(guān)聯(lián)董事 3 名（含獨立董事 2 名），會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)、2 名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過該議案。

　　2、全票通過《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)設(shè)置的議案》。根據(jù)經(jīng)營發(fā)展情況，公司將組織架構(gòu)調(diào)整為：總經(jīng)理辦公室、董事會辦公室、人力資源本部、財務(wù)信息本部、采購本部、營運本部、發(fā)展本部、物業(yè)本部、審計內(nèi)控部。

　　3、全票通過《關(guān)于全面修訂<內(nèi)幕信息知情人管理制度>的議案》。

　　特此公告。

　　銀座集團股份有限公司董事會
　　2011 年 12 月 31 日