人人樂連鎖商業集團股份有限公司

2012年度獨立董事述職報告各位股東及股東代表:

本人劉魯魚,為人人樂連鎖商業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會獨立董事。2012年本人嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、深圳證券交易所《中小企業板塊上市公司董事行為指引》、公司《獨立董事制度》等有關法律、法規、規范性文件的規定和要求,忠實、勤勉、獨立地履行了獨立董事的職責,積極出席了公司2012年度召開的相關會議,謹慎審核了公司提交的各項議案,對公司重大事項發表了獨立意見,切實維護公司和全體股東的合法權益。現將本人2012 年度的履行獨立董事職責情況匯報如下:

一、2012 年度出席董事會及股東大會情況

2012年度,公司共召開七次董事會會議、一次年度股東大會及二次臨時股東大會。本人能夠投入足夠的時間和精力,專業、高效地履行職責,持續、深入地了解公司生產經營和運作情況,主動調查、獲取做出決策所需要的相關資料,積極參與各項議案的討論并提出合理建議,為董事會的正確、科學決策發揮積極作用。

出席股東大會、董事會及專門委員會的情況

以通訊方式

應出席 現場出 委托出 缺席次 是否連續兩次未親自

會議類型 參加會議次

次數 席次數 席次數 數 出席會議

數

董事會 7 7 0 0 0 否

股東大會 3 3 0 0 0 否

戰略委員會 1 1 0 0 0 否

審計委員會 6 6 0 0 0 否薪酬與考核

1 1 0 0 0 否

委員會

提名委員會 1 1 0 0 0 否

2012 年度,公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序,重大經營決策事項均履行了相關程序,合法有效。除了因項目投資預算金額過高,不利于公司自有資金的有效使用,考慮到投資的綜合效益及項目建成后的使用率,需要對項目預算金額進行調整,合理安排投資進度的原因,對第二屆董事會第十七次會議審議的《關于批準公司子公司成都市人人樂商品配銷有限公司建設配送中心(常溫倉)二期、生鮮庫項目工程預算的議案》投否決票外,本人沒有對公司相關會議審議的其他各項議案提出異議。

二、2012年度發表獨立董事意見的情況

2012年度,本人嚴格依照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、 《獨立董事制度》等有關規定,在詳細了解公司運作的前提下,與其他獨立董事就相關重大事項發表了以下相關獨立意見。

意見類

序號 發表獨立意見時間 發表獨立意見事項

型

1 2012 年 03 月 14 日 2011年度財務決算報告 同意

2 2012 年 03 月 14 日 2011年度利潤分配預案 同意

3 2012 年 03 月 14 日 2012年度董事、監事薪酬方案 同意

4 2012 年 03 月 14 日 高級管理人員2012年度基本年薪的議案 同意

5 2012 年 03 月 14 日 2011年度公司內部控制自我評價報告 同意

6 2012 年 03 月 14 日 關于續聘會計師事務所的議案 同意

7 2012 年 03 月 14 日 關于變更部分募集資金投資項目的議案 同意

8 2012 年 03 月 14 日 關于公司使用部分超募資金投資7家門店的議案 同意

關于2011年度控股股東及其他關聯方占用資金情

9 2012 年 03 月 14 日 同意

況、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

10 2012 年 04 月 17 日 關于明確公司高級管理人員范圍的議案 同意

關于批準公司子公司成都市人人樂商品配銷有限公

11 2012 年 06 月 20 日 司建設配送中心(常溫倉)二期、生鮮庫項目工程 不同意

預算的議案

12 2012 年 07 月 30 日 關于公司《股東回報規劃論證報告》的議案 同意

關于公司《未來三年(2012-2014年)股東回報規劃》

13 2012 年 07 月 30 日 同意

的議案

14 2012 年 07 月 30 日 關于提名卜功桃先生為公司獨立董事候選人的議案 同意

關于批準公司子公司成都市人人樂商品配銷有限公

15 2012 年 07 月 30 日 司建設配送中心(常溫倉)二期、生鮮庫項目工程 同意

預算的議案

關于2012年半年度控股股東及其他關聯方占用資金

16 2012 年 08 月 20 日 同意

及對外擔保的專項說明及獨立意見

17 2012 年 08 月 20 日 關于變更會計師事務所的議案 同意

關于確定重慶南川名潤時代廣場超募資金投資項目

18 2012 年 12 月 28 日 同意

實施主體的議案

關于公司使用部分超募資金投資四川地區新店建設

19 2012 年 12 月 28 日 同意

項目的議案

關于公司使用部分超募資金投資陜西地區新店建設

20 2012 年 12 月 28 日 同意

項目的議案

關于公司使用部分超募資金投資廣西地區新店建設

21 2012 年 12 月 28 日 同意

項目的議案

關于公司使用部分超募資金投資湖南地區新店建設

22 2012 年 12 月 28 日 同意

項目的議案

三、對公司進行現場檢查的情況

1、對公司進行現場調研,全面了解公司的運作和經營情況

2012年度,本人利用參加董事會、股東大會的機會及其他時間到公司進行多次實地了解和檢查,深入了解公司的運作和經營情況;并與公司董事、監事、高級管理人員及其他相關工作人員保持密切聯系,通過參加公司會議或重大事項提前溝通的方式及時獲悉公司重大事項的及經營決策的進展情況。

在“十一”國慶長假期間,本人與公司另一名獨立董事馬敬仁先生對西安分公司經營情況進行了現場調研,并和分公司的相關人員一起考察了其所屬的高新店、賽高店等,現場與顧客、員工和店長進行了溝通與交流,并聽取了店長匯報經營現狀、市場地位、發展計劃等。調研后認為:西安工業基礎好,人口規模不斷擴大,零售消費市場潛力大,需求空間廣闊,西安分公司應抓住機遇,力爭做得更強更好。同時綜合現場調研情況,向公司董事會提出如下建議:(1)重視員工薪酬問題,以建立穩定的專業化服務團隊;(2)加大企業文化建設,提升企業的軟實力;(3)加強專業培訓力度,提升員工服務意識和水平;(4)持續跟進采購品類更新,提升價格競爭能力。

2、專門委員會工作情況

報告期內,本人擔任董事會薪酬與考核委員會召集人,戰略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會委員。在任職期間,本人根據公司實際情況,通過召開會議及與相關公司人員溝通等方式,認真聽取相關人員的匯報并定期查閱公司的財務報表及經營數據,積極研究符合公司發展方向的經營策略,為公司的健康、快速發展出謀劃策。

四、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作

1、持續關注公司信息的披露工作

2012年度,本人積極關注公司的信息披露情況,并對信息披露工作進行監督,督促相關公司人員按照深圳證券交易所《中小企業板股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》等法律、法規及規章制度的規定做好披露工作,保證2012年度公司信息披露真實、準確、及時、完整,切實維護公司及全體股東的利益。

2、密切關注公司經營決策

2012年度,本人與公司保持了良好溝通,通過多種途徑了解公司的經營狀況、資金往來情況、關聯交易情況、內部控制制度的完善及執行情況、股東大會及董事會決議的執行情況等相關事項,運用所擅長的財務知識和實踐經驗,積極為公司的發展、管理及資本運作出謀劃策,幫助董事會做出獨立、客觀、科學的決策。

3、認真參與年報的編制工作

本人積極參與了財務報告的審計和年報編制過程,通過認真聽取公司管理層對2012年度公司生產經營情況等重大事項的匯報,與年審注冊會計師進行溝通,關注2012年年報編制的工作安排及審計工作進展情況,確保公司年報及審計報告等全面反映公司的真實情況。

五、履行職務的有效行使職權情況

2012年度,公司能夠保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權,提供獨立董事履行工作職責所必須的工作條件,積極配合獨立董事行使職責,未有干預獨立董事行使職權的情形發生。

公司支付本人任職獨立董事的津貼已在年報中進行了披露,除上述津貼外,本人未從公司獲得額外的、未經披露的其他利益。

2013年度,本人將按照相關法律法規及規章制度對獨立董事職責的規定與要求,繼續本著忠實、勤勉、獨立公正的原則,認真履行獨立董事職責,充分發揮獨立董事的作用,為公司董事會決策提供參考建議,維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。希望在新的一年里,公司將進一步開拓市場、規范運作,持續、穩定、健康地發展,以更加優異的業績回報廣大股東。