本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
２０１１年３月２日，人人樂連鎖商業集團股份有限公司第二屆董事會第三次會議在公司二樓董事會會議室召開。通知及會議資料已于２０１１年２月２４日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給各位董事。會議應出席董事８人，實際出席董事８人，公司監事、部分高級管理人員列席了會議。會議符合法律、法規、規章及本公司《章程》的相關規定。會議由何金明董事長召集并主持，與會董事以舉手表決方式逐項表決，表決通過了如下議案：
一、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于調整人人樂連鎖商業集團股份有限公司內部組織機構的議案》。
為明晰管理責任，強化高級管理人員間的責任分工，公司第一屆董事會第二十一次會議通過了關于公司內部組織機構的調整，公司現有的內部組織機構為：
為了使公司內部組織機構的設置更加合理化，本次董事會對公司管理機構設置再次作出調整。具體如下：
隨著公司快速發展，信息系統所發揮的支持作用日益突出，為強化信息系統建設，提升研發能力，將信息中心更名為信息發展事業部，其基本職責不變；由于公司門店數量不斷增加，存量設備規模日益龐大，為強化設備管理工作，將設備管理部更名為設備管理中心，其基本職責不變；根據公司全國性跨區域的發展戰略，需要建設一套完善的大型物流體系，設立配送中心事業部；為實施家電品類專業化、精細化管理，設立家電事業部。調整后內部組織機構為：
二、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于聘任曾凡宏先生為公司副總裁的議案》。
根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任曾凡宏先生為公司副總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。
免去曾凡宏先生公司連鎖超市事業部副總裁、投資發展部總經理職務。
獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
三、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業部執行總裁的議案》。
根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業部執行總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。
免去宋濤先生公司連鎖超市事業部副總裁、采購中心總經理職務。
獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
四、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于聘任那璜懿先生為公司信息發展事業部總裁的議案》。
根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任那璜懿先生為公司信息發展事業部總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。
免去那璜懿先生公司連鎖超市事業部副總裁、信息中心總經理職務。
獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
五、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業部副總裁的議案》。
根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業部副總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。
獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
六、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于聘任鄒軍平先生為公司連鎖超市事業部副總裁的議案》。
根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任鄒軍平先生為公司連鎖超市事業部副總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。
獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
七、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于聘任練小彬先生為公司審計部負責人的議案》。
根據董事會提名委員會、董事會審計委員會的建議，董事會審議后同意聘任練小彬先生擔任審計部負責人，負責公司審計部的日常工作。
免去王劍先生審計部負責人職務。
獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
八、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于聘任陳超先生為公司設備管理中心總經理的議案》。
根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任陳超先生為公司設備管理中心總經理，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。
陳超先生現為公司連鎖超市事業部副總裁，免去其新店開發中心總經理職務。
獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
九、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于聘任王牛崽先生為公司連鎖超市事業部采購中心執行總經理的議案》。
根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任王牛崽先生為公司連鎖超市事業部采購中心執行總經理，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。
獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
十、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于聘任何發柳先生為公司新店開發中心總經理的議案》。
根據董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任何發柳先生為公司新店開發中心總經理，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。
獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
十一、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于公司治理專項活動整改報告的議案》。
２０１１年１月，中國證券監督管理委員會深圳監管局對公司出具了《關于人人樂連鎖商業集團股份有限公司治理情況的監管意見》（深證局公司字［２０１１］２５號）（以下簡稱《監管意見》），對我公司的治理情況及治理專項活動的開展情況提出了要求。
公司收到深圳證監局下發的《監管意見》后，根據《監管意見》提出的公司治理各項整改要求進行了整改，并制訂了《人人樂連鎖商業集團股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》。
獨立董事經審議認為：《關于公司治理專項活動的整改報告》客觀、公正地反映現階段公司治理的現狀，整改符合相關法律法規要求及公司的實際情況。目前，公司整改工作問題已按照《監管意見》要求基本落實，作為公司的獨立董事，將持續了解并督促公司今后工作中的執行情況。
十二、以８票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于同意公司簽署銀行授信協議的議案》。
中國建設銀行股份有限公司為公司長期友好合作銀行，本年度該行向公司提供人民幣６億元整綜合授信額度。該額度均以全信用方式授予，無須辦理任何資產抵押手續，未使用時不產生任何費用，也不對公司產生任何不良影響。
《人人樂連鎖商業集團股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》、《人人樂連鎖商業集團股份有限公司獨立董事關于公司治理專項活動的整改報告的評價意見》、《人人樂連鎖商業集團股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》全文刊登２０１１年３月４日巨潮資訊網（網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
特此公告。
人人樂連鎖商業集團股份有限公司董事會
２０１１年３月４日
附件：簡歷
１、曾凡宏先生，中國國籍，１９７４年１０月出生，大學本科。先后擔任深圳茂業商廈有限公司財務部副經理、長沙和瑞實業有限公司財務總監。２００２年１月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任福田店總經理助理、福田店副總經理、福田店總經理、南油店總經理；２００３年１１月任公司采購中心總監，２００５年２月任超市事業部副總經理分管投資發展工作。現任公司連鎖超市事業部副總裁、投資發展部總經理。
曾凡宏先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
２、宋濤先生，中國國籍，１９７４年１１月出生，中歐商學院ＥＭＢＡ。１９９６年６月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任南油店收銀部主管，２００１年４月任采購中心家電部副經理，２００２年３月任公司采購中心副總監，２００５年９月任公司采購中心總監。現任公司連鎖超市事業部副總裁、采購中心總經理。
宋濤先生是宋琦女士的弟弟，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
３、那璜懿先生，中國國籍，１９７１年１１月出生，大專學歷。先后擔任四川省德陽市稅務局系統管理員、菲耐特融通公司開發經理。２００２年５月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任信息中心總監。現任公司連鎖超市事業部副總裁、公司信息中心總經理。
那璜懿先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
４、楊永銀先生，中國國籍，１９６９年５月出生，專科學歷。曾任深圳市山億食品有限公司倉儲部部長、業務部主管等職，深圳市金筷子工貿有限公司業務部經理，２００１年２月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，先后任職公司南油店值班經理、西麗店值班經理、公司營運部主管、福田店前臺部主管、食品區經理、學府店總經理助理、前海店總經理、西麗店總經理，２００６年２月任天津區域總經理，２００９年２月至今任西北區域總經理。
楊永銀先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
５、鄒軍平先生，中國國籍，１９７７年８月出生，大專學歷。１９９８年２月份加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，歷任助理、主管、經理、店總經理、區域總經理職務，２００４年任職西南區域總經理，２００６年任職西北區域總經理，２００９年至今任華南大區總經理。
鄒軍平先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
６、練小彬先生，中國國籍，１９７９年１１月出生，大專學歷。先后擔任深圳市新一佳投資發展有限公司會計，深圳市銅鑼灣百貨有限公司財務主管，２００３年４月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，歷任財務結算主管、結算經理，現任公司審計部高級經理。
練小彬先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
７、陳超先生，中國國籍，１９５８年４月出生，大專學歷。曾任長沙市體育運動專業學校（中專）教師，２００４年加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，先后擔任南油店、后海店總經理、公司設備管理部總監，現任公司連鎖超市事業部副總裁、新店開發中心總經理。
陳超先生的母親是何金明先生的姐姐，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
８、王牛崽先生，中國國籍，１９８０年１１月出生，專科學歷，２０００年１月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，２００５年擔任重慶分公司采購總監，２００７年擔任西安分公司采購總監，２００８年擔任華南區采購總監，２００９年擔任公司全國商品采購部總監， ２０１０年至今擔任公司采購中心副總經理。
王牛崽先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
９、何發柳先生，中國國籍，１９７１年４月出生，大專學歷，曾任湖南省長沙鋅廠北站辦事處職員。１９９９年４月入職人人樂連鎖商業（集團）有限公司，歷任公司工程開發部主管、經理、總監。
何發柳先生是何金明先生的侄子，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：００２３３６ 證券簡稱：人人樂 公告編號：２０１１－０１０
人人樂連鎖商業集團股份有限公司
第二屆監事會第三次會議決議公告
本公司及全體監事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
２０１１年３月２日，人人樂連鎖商業集團股份有限公司第二屆監事會第三次會議在公司第一會議室召開。通知及會議資料已于２０１１年２月２４日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給各位監事。會議應出席監事３人，實際出席監事３人。會議符合法律、法規、規章及本公司《章程》的相關規定。會議由監事會主席彭鹿凡先生召集并主持，與會監事以舉手表決方式逐項表決，表決通過了如下議案：
一、以３票贊成、０票反對、０票棄權，表決通過了《關于公司治理專項活動整改報告的議案》。
根據《中國證券監督管理委員會公告［２００８］２７號》、深圳證監局《關于做好２００９年上市公司治理相關工作的通知》（深證局公司字［２００９］６５號）、深圳證監局《關于做好深入推進公司治理專項活動相關工作的通知》（深證局公司字［２００８］６２號）和深圳證監局《關于做好深圳轄區上市公司治理專項活動有關工作的通知》（深證局公司字［２００７］１４號）等文件的要求，本著實事求是的原則，嚴格依據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規，以及內部規章制度的內容，深入開展了公司治理專項活動。整個活動共分三個階段進行：第一階段為自查階段；第二階段為公眾評議階段；第三階段為整改提高階段。
２０１１年１月，深圳證監局對公司出具了《關于人人樂連鎖商業集團股份有限公司治理情況的監管意見》（深證局公司字［２０１１］２５號）（以下簡稱《監管意見》），對我公司的治理情況及治理專項活動的開展情況提出了要求。
監事會經審議同意公司制訂的《人人樂連鎖商業集團股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》。
特此公告。
人人樂連鎖商業集團股份有限公司監事會
２０１１年３月４日 guxianyu
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