北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　會(huì)議召開時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2011年1月25日（星期二）下午14:00；網(wǎng)絡(luò)投票：2011年1月25日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　股權(quán)登記日：2011年1月17日（星期一）。

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號(hào)四川大廈東塔五層。

　　會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。

　　投票規(guī)則：公司股東既可以參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中一種表決方式，如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決，均以第一次表決為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件二。

　　特別說明：就本次非公開發(fā)行股票，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司已于2010年8月27日召開了2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于與發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》及《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。根據(jù)有關(guān)要求，公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期和股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜授權(quán)的有效期進(jìn)行了修訂，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2011年1月25日（星期二）下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票：2011年1月25日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號(hào)四川大廈東塔五層

　　4、會(huì)議召開方式：

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。

　　5、投票規(guī)則：

　　公司股東既可以參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中一種表決方式，如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決，均以第一次表決為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件二。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次會(huì)議審議事項(xiàng)如下：

　　1、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期的議案》，此項(xiàng)議案為特別議案。

　　2、《關(guān)于對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜授權(quán)的有效期的議案》，此項(xiàng)議案為特別決議案。

　　上述議案的具體內(nèi)容詳見2011年1月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。

　　上述第1項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，本公司的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截至2011年1月17日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，不能親自出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以委托代理人（該代理人不必是本公司的股東）出席本次會(huì)議和參加表決；或于網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本公司邀請(qǐng)的其他人士。

　　四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)　由法定代表人代表法人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明；

　　(2)　由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機(jī)構(gòu)簽署的書面委托書；

　　(3)　個(gè)人股東親自出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、股票賬戶卡；

　　(4)　由代理人代表個(gè)人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示委托人及代理人本人身份證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書；

　　(5)　由代理人轉(zhuǎn)委托第三人代表股東(包括法人股東、個(gè)人股東，即委托人)出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示：a、委托人身份證件復(fù)印件；b、由委托人簽署并經(jīng)公證的授權(quán)代理人可以轉(zhuǎn)委托第三人出席本次會(huì)議的書面授權(quán)委托書；c、授權(quán)代理人簽署的委托第三人出席本次會(huì)議的授權(quán)委托書；d、第三人的身份證件。

　　(6)　前述出席會(huì)議人員可在登記時(shí)間持上述證件到本公司指定地點(diǎn)辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

　　2、登記時(shí)間：2011年1月21日上午9:00-11:30，下午14:00-18:00。

　　3、登記地點(diǎn)：本公司證券部。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號(hào)四川大廈東塔五層

　　郵政編碼：100037

　　聯(lián)系電話/傳真：010-88363718

　　聯(lián) 系 人：黃仁靜

　　2、會(huì)議期及費(fèi)用：本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員按時(shí)參加，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

　　六、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議、會(huì)議記錄。

　　特此公告。

　　附件：

　　一、授權(quán)委托書

　　二、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程說明

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2011年1月8日

　　附件一：授權(quán)委托書（剪報(bào)及復(fù)印均有效）

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

　　代理人簽名： 代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2011年1月 日

　　委托有效期：本次股東大會(huì)

　　表決方法：在"贊成"、"反對(duì)"、"棄權(quán)"三欄中，選擇您同意的一欄打"√"，其他欄打"х"。

　　序號(hào)議案贊成反對(duì)棄權(quán)

　　1.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期的議案

　　2.關(guān)于對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜授權(quán)的有效期的議案

　　如股東不作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。

　　委托人：（簽字）

　　委托單位：（蓋章）

　　附件二：

　　網(wǎng)絡(luò)投票操作流程說明

　　一、投票流程

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票期間，上海證券交易所交易系統(tǒng)將設(shè)置投票代碼，公司流通股股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)進(jìn)行投票，具體如下：

　　投票代碼投票簡(jiǎn)稱買賣方向申報(bào)價(jià)格

　　738361綜超投票買入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格

　　2、投票時(shí)間：通過上海證券交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年1月25日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　3、在"申報(bào)價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)本次會(huì)議議案序號(hào)， 1.00元代表議案1。每一議案應(yīng)以相應(yīng)價(jià)格分別申報(bào)。本次會(huì)議需表決的議案及對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格如下表所示：

　　議案序號(hào)議案名稱申報(bào)價(jià)格

　　總議案對(duì)以下所有議案統(tǒng)一表決99.00元

　　議案1關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期的議案1.00元

　　議案2關(guān)于對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜授權(quán)的有效期的議案2.00元

　　4、在"申報(bào)股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見：1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有本公司股票的投資者，對(duì)公司全部議案投同意票，其申報(bào)如下：

　　買賣方向投票代碼投票簡(jiǎn)稱申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)代表意向

　　買入738361綜超投票99.00元1股同意

　　2、股權(quán)登記日持有本公司股票的投資者，對(duì)"關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期的議案"投票表決如下：

　　買賣方向投票代碼投票簡(jiǎn)稱申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)代表意向

　　買入738361綜超投票1.00元1股同意

　　買入738361綜超投票1.00元2股反對(duì)

　　買入738361綜超投票1.00元3股棄權(quán)

　　三、注意事項(xiàng)

　　1、股東可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不能撤單。

　　2、若股東需對(duì)所有議案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格99.00元進(jìn)行投票。

　　3、對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　4、統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)議案（如1.00元）的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案（如99.00元）的表決申報(bào)。

　　5、股東僅對(duì)本次會(huì)議兩項(xiàng)議案中某一項(xiàng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次會(huì)議所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合上海證券交易所要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。
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