北京華聯(lián)綜超2004年度股東大會決議公告
來源：
聯(lián)商網(wǎng)
2005-04-13 09:21
本次會議由董事會召集,由董事陳耀東先生主持,以現(xiàn)場會議方式召開。公司董事、監(jiān)事及高管人員列席了會議,符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議并以書面投票表決方式一致通過如下決議：
1、審議《2004年年度報告及其摘要》。
同意股份數(shù)151,737,600股,占出席股東年會有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。其中,流通股股東同意股份數(shù)591,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股；非流通股股東同意股份數(shù)151,145,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
2、審議《2004年年度董事會工作報告》。
同意股份數(shù)151,737,600股,占出席股東年會有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。其中,流通股股東同意股份數(shù)591,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股；非流通股股東同意股份數(shù)151,145,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
3、審議獨立董事年度述職報告。
同意股份數(shù)151,737,600股,占出席股東年會有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。其中,流通股股東同意股份數(shù)591,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股；非流通股股東同意股份數(shù)151,145,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
4、審議《2004年年度監(jiān)事會工作報告》。
同意股份數(shù)151,737,600股,占出席股東年會有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。其中,流通股股東同意股份數(shù)591,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股；非流通股股東同意股份數(shù)151,145,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
5、審議《關(guān)于2004年年度利潤分配的預(yù)案》。
同意股份數(shù)151,737,600股,占出席股東年會有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。其中,流通股股東同意股份數(shù)591,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股；非流通股股東同意股份數(shù)151,145,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
6、審議《關(guān)于繼續(xù)聘請北京京都會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2005年年度審計師的議案》。
同意股份數(shù)151,737,600股,占出席股東年會有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。其中,流通股股東同意股份數(shù)591,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股；非流通股股東同意股份數(shù)151,145,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
7、審議《補選郭麗榮女士為公司監(jiān)事的議案》。
同意股份數(shù)151,737,600股,占出席股東年會有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。其中,流通股股東同意股份數(shù)591,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股；非流通股股東同意股份數(shù)151,145,800股,反對股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
北京市海問律師事務(wù)所律師楊靜芳和李麗萍為本次大會出具了法律意見書,認為大會召集和召開的程序、表決程序及出席大會的人員資格均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和公司章程的規(guī)定。
特此公告。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會
二○○五年四月十三日
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