本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　南寧百貨大樓股份有限公司第五屆董事會(huì)2009年第五次臨時(shí)會(huì)議于2009年9月28日上午以現(xiàn)場＋通訊方式在公司南七樓會(huì)議室召開，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，部分監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下決議：

　　1、以9票同意的表決結(jié)果，全票通過了《關(guān)于審議第六屆董事會(huì)董事候選人名單的議案》，該議案需提交股東大會(huì)審議。

　　第六屆董事會(huì)董事候選人名單：

　　董事候選人為：黃永干先生、李亮先生、胡盛品先生、王保江先生、李立新先生、梅卓犖先生；

　　獨(dú)立董事候選人為：張志浩先生、任麗華女士、包新民先生，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性報(bào)請上海證券交易所審核無異議后再提交股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了以下獨(dú)立意見：董事（獨(dú)立董事）候選人的任職資格和提名審議程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意其提名。

　　2、以9票同意的表決結(jié)果，全票通過了《關(guān)于召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　附董事候選人簡歷：

　　黃永干：男，1959年出生,中共黨員,大專學(xué)歷,曾任南寧市商業(yè)局審計(jì)科副科長、南寧市商業(yè)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司副總經(jīng)理、南寧沛寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理，現(xiàn)任南寧市政協(xié)委員、南寧市工商聯(lián)副主席、南寧市百貨業(yè)同業(yè)公會(huì)會(huì)長、本公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。

　　李亮：男，1970年出生，中共黨員, 博士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院管理科學(xué)與工程專業(yè)，曾就職于人民銀行廣西區(qū)分行、人民銀行廣州分行南寧金融監(jiān)管辦事處、南寧市人民政府辦公廳，現(xiàn)任公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　胡盛品：男，1962年出生，中共黨員，中學(xué)一級(jí)教師，畢業(yè)于中央黨校南寧分校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，曾任南寧市郊區(qū)心圩中學(xué)教師、南寧市郊區(qū)教育局干部、中共南寧市委組織部干部綜合調(diào)配科副科長、中共南寧市組織部經(jīng)濟(jì)干部科科長、南寧市企業(yè)工委組織工作部部長，現(xiàn)任本公司黨委副書記、監(jiān)事會(huì)主席。

　　王保江：男，1956年出生，中共黨員，助理經(jīng)濟(jì)師，大專學(xué)歷，曾任南寧百貨站黨委委員、副總經(jīng)理，南寧百貨針紡批發(fā)總公司黨委副書記、總經(jīng)理，現(xiàn)任南寧沛寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理；本公司董事。

　　李立新：男，1967年出生， EMBA，全國政協(xié)委員，1989年至今任利時(shí)集團(tuán)董事長，2008年起任香港通達(dá)工業(yè)（主板0526）董事兼主席。

　　梅卓犖：男，1961年出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，企業(yè)法律顧問，曾任廣州市第84中學(xué)一級(jí)教師、廣州市佳景商業(yè)貿(mào)易開發(fā)總公司經(jīng)理辦公室副主任、主任、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任廣州東百企業(yè)集團(tuán)有限公司企管業(yè)務(wù)部經(jīng)理。

　　張志浩：男，1949年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，曾任南寧市電子工業(yè)總公司副總經(jīng)理，南寧市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副主任，南寧市體改委常務(wù)副主任，南寧市證管辦主任，南寧市法制辦主任兼黨組書記、調(diào)研員；曾兼任廣西南寧市體改研究會(huì)副會(huì)長、會(huì)長；現(xiàn)任南寧市仲裁委員會(huì)常務(wù)副主任，南化股份（600301）、銀河科技（000806）及本公司獨(dú)立董事。

　　任麗華：女，1961年出生，注冊會(huì)計(jì)師，曾任職于廣西平桂礦務(wù)局、南寧市茅橋機(jī)械廠、南寧市資產(chǎn)評(píng)估咨詢公司、南寧市第二會(huì)計(jì)師事務(wù)所，南寧糖業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)任廣西信達(dá)友邦資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司總經(jīng)理、索芙特（000662）獨(dú)立董事。

　　包新民：男，1970年出生，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師、注冊評(píng)估師、注冊稅務(wù)師，現(xiàn)任寧波正源稅務(wù)師事務(wù)所所長兼企業(yè)管理咨詢公司總經(jīng)理、會(huì)計(jì)師事務(wù)所副主任會(huì)計(jì)師、寧波韻升（600366）獨(dú)立董事。

　　南寧百貨大樓股份有限公司
　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　南寧百貨大樓股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2009年9月28日召開，應(yīng)參加投票監(jiān)事五人，實(shí)際參加投票五人，會(huì)議審議通過了以下議案：

　　以五票同意的表決結(jié)果，全票通過了《關(guān)于審議第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人名單的議案》；

　　同意覃耀杯、曹建國、程建和為第六屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人，并提交股東大會(huì)審議。

　　南寧百貨大樓股份有限公司
　　監(jiān) 事 會(huì)
　　二OO九年九月二十八日

　　候選人簡歷：

　　覃耀杯：男，1970年出生，中共黨員、大學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于廣西民族學(xué)院，1995年起就職于本公司，歷任電腦室辦事員、主任助理、副主任，營銷管理部副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理、信息中心經(jīng)理。

　　曹建國：男，1959年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，政工師，曾任職于武漢鋼鐵公司金山店鐵礦，1978年至1999年在廣州軍區(qū)工作，1999年起歷任本公司黨委辦公室辦事員、北樓管理辦公室負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公室副主任，現(xiàn)任本公司黨群工作部主任。

　　程建和：男，1965年出生，畢業(yè)于清華大學(xué)，EMBA，曾任浙江省松陽縣物資局財(cái)務(wù)經(jīng)理、金光集團(tuán)財(cái)務(wù)、稽核主管，現(xiàn)任利時(shí)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、香港通達(dá)工業(yè)（主板0526）董事兼行政總裁。