本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、本公司設(shè)立全資子公司天津市人人樂(lè)商品配銷(xiāo)有限公司的情況

　　1、設(shè)立全資子公司天津市人人樂(lè)商品配銷(xiāo)有限公司的目的

　　經(jīng)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議通過(guò)，公司與天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《合作協(xié)議書(shū)》。協(xié)議書(shū)的主要內(nèi)容見(jiàn)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告，公告編號(hào)：2010-017。依據(jù)《合作協(xié)議書(shū)》的約定，公司將在武清區(qū)成立獨(dú)資法人公司。

　　成立該公司的目的是以該公司的名義競(jìng)買(mǎi)華北配送中心用地的土地使用權(quán)。一旦競(jìng)得土地使用權(quán)，本公司將另行公告。

　　如果天津市人人樂(lè)商品配銷(xiāo)有限公司成功競(jìng)得前述土地使用權(quán)，將由該公司承擔(dān)華北配送中心的建設(shè)任務(wù)；如果未能成功競(jìng)得前述土地使用權(quán)，本公司會(huì)對(duì)該公司予以清算并注銷(xiāo)。

　　2、擬投資設(shè)立的天津市人人樂(lè)商品配銷(xiāo)有限公司的基本情況

　　根據(jù)投資規(guī)模的需要，公司擬投資5000萬(wàn)元成立天津市人人樂(lè)商品配銷(xiāo)有限公司（暫定名，以工商部門(mén)核準(zhǔn)登記的名稱(chēng)為準(zhǔn)）；該公司法定代表人：胡捷；注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍為：貨物倉(cāng)儲(chǔ)；批發(fā)、零售貿(mào)易；收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品。

　　3、董事會(huì)審議情況及審批程序

　　2010年8月18日，經(jīng)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議9票贊成、0票反對(duì)、0

　　票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于同意公司獨(dú)資設(shè)立子公司的議案》，見(jiàn)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告，公告編號(hào)：2010-020。

　　依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及《公司章程》規(guī)定，本次對(duì)外投資金額未超過(guò)本公司董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限，不需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、此次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　5、投資主體介紹

　　投資主體為本公司，以該公司自有資金5000萬(wàn)元出資，無(wú)其他投資主體。

　　6、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

　　設(shè)立該公司的目的是為了最終落實(shí)華北配送中心的選址。華北配送中心建設(shè)完成后，將進(jìn)一步鞏固本公司在華北地區(qū)門(mén)店的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，并進(jìn)一步提升營(yíng)運(yùn)效率。

　　二、本公司的子公司深圳市崇尚百貨有限公司擬設(shè)立重慶市崇尚百貨有限公司的基本情況

　　1、子公司深圳市崇尚百貨有限公司基本情況

　　（1）住所：深圳市南山區(qū)前海路心語(yǔ)家園裙樓二樓

　�。�2）法定代表人：宋琦

　�。�3）注冊(cè)資本：800萬(wàn)元，為公司子公司。

　�。�4）公司類(lèi)型：興辦實(shí)業(yè)；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)。

　�。�5）成立日期：2004年10月18日。

　�。�6）財(cái)務(wù)狀況：截止2010年6月30 日，深圳市崇尚百貨有限公司總資產(chǎn)

　　52098540.74元，凈資產(chǎn)18549210.12元。

　　2、擬設(shè)立子公司的基本情況

　　公司名稱(chēng):重慶市崇尚百貨有限公司（暫定名，以工商部門(mén)核準(zhǔn)登記的名稱(chēng)為準(zhǔn)）；法定代表人：蔡慧明；注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元；公司經(jīng)營(yíng)范圍為：興辦實(shí)業(yè)；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)。

　　3、董事會(huì)審議情況及審批程序

　　2010年8月18日，經(jīng)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于同意公司子公司深圳市崇尚百貨有限公司獨(dú)資設(shè)立子公司的議案》，見(jiàn)第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告，公告編號(hào)：2010-020。

　　依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及《公司章程》規(guī)定，本次對(duì)外投資金額未超過(guò)本公司董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限，不需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、此次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　5、投資主體介紹

　　投資主體為深圳市崇尚百貨有限公司，以該公司自有資金1000萬(wàn)元出資，無(wú)其他投資主體。

　　6、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

　　該公司設(shè)立后，將承擔(dān)重慶市三清都會(huì)店的運(yùn)營(yíng)工作，且本公司在重慶地區(qū)營(yíng)運(yùn)的門(mén)店將增加新成員，并首次在重慶地區(qū)出現(xiàn)以百貨業(yè)務(wù)為主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的門(mén)店。

　　三、備查文件：

　　本公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議、第二十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年8月18日