人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　2011年3月2日，人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次 會(huì)議在公司二樓董事會(huì)會(huì)議室召開(kāi)。通知及會(huì)議資料已于 2011 年 2 月 24 日以專 人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出 席董事 8 人，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合法律、法規(guī)、 規(guī)章及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由何金明董事長(zhǎng)召集并主持，與會(huì)董事 以舉手表決方式逐項(xiàng)表決，表決通過(guò)了如下議案：

　　一、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的議案》。

　　為明晰管理責(zé)任，強(qiáng)化高級(jí)管理人員間的責(zé)任分工，公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通過(guò)了關(guān)于公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，公司現(xiàn)有的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)為：

　　為了使公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置更加合理化，本次董事會(huì)對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置再次作出調(diào)整。具體如下：

　　隨著公司快速發(fā)展，信息系統(tǒng)所發(fā)揮的支持作用日益突出，為強(qiáng)化信息系統(tǒng) 建設(shè)，提升研發(fā)能力，將信息中心更名為信息發(fā)展事業(yè)部，其基本職責(zé)不變；由 于公司門店數(shù)量不斷增加，存量設(shè)備規(guī)模日益龐大，為強(qiáng)化設(shè)備管理工作，將設(shè) 備管理部更名為設(shè)備管理中心，其基本職責(zé)不變；根據(jù)公司全國(guó)性跨區(qū)域的發(fā)展 戰(zhàn)略，需要建設(shè)一套完善的大型物流體系，設(shè)立配送中心事業(yè)部；為實(shí)施家電品 類專業(yè)化、精細(xì)化管理，設(shè)立家電事業(yè)部。調(diào)整后內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)為：

　　二、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任曾凡宏先生為公司副總裁的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任曾凡宏先生為公司副總裁，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　免去曾凡宏先生公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、投資發(fā)展部總經(jīng)理職務(wù)。 獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　三、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業(yè)部執(zhí)行總裁的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業(yè)部執(zhí)行總裁，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　免去宋濤先生公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、采購(gòu)中心總經(jīng)理職務(wù)。 獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　四、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任那璜懿先生為公司信息發(fā)展事業(yè)部總裁的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任那璜懿先生為公司信息 發(fā)展事業(yè)部總裁，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　免去那璜懿先生公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、信息中心總經(jīng)理職務(wù)。 獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　五、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　六、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任鄒軍平先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任鄒軍平先生為公司連鎖 超市事業(yè)部副總裁，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　七、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任練小彬先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議，董事會(huì)審議后同意聘任練小彬先生擔(dān)任審計(jì)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司審計(jì)部的日常工作。

　　免去王劍先生審計(jì)部負(fù)責(zé)人職務(wù)。 獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　八、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任陳超先生為公司設(shè)備管理中心總經(jīng)理的議案》。 根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任陳超先生為公司設(shè)備管理中心總經(jīng)理，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　陳超先生現(xiàn)為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁，免去其新店開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理職務(wù)。

　　獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　九、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任王牛崽先生為公司連鎖超市事業(yè)部采購(gòu)中心執(zhí)行總經(jīng)理的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任王牛崽先生為公司連鎖超市事業(yè)部采購(gòu)中心執(zhí)行總經(jīng)理，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　十、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任何發(fā)柳先生為公司新店開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任何發(fā)柳先生為公司新店 開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　十一、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于公司治理專項(xiàng) 活動(dòng)整改報(bào)告的議案》。

　　2011 年 1 月，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局對(duì)公司出具了《關(guān)于人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司治理情況的監(jiān)管意見(jiàn)》（深證局公司字[2011]25 號(hào)）(以下簡(jiǎn)稱《監(jiān)管意見(jiàn)》)，對(duì)我公司的治理情況及治理專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展情況 提出了要求。

　　公司收到深圳證監(jiān)局下發(fā)的《監(jiān)管意見(jiàn)》后，根據(jù)《監(jiān)管意見(jiàn)》提出的公司 治理各項(xiàng)整改要求進(jìn)行了整改，并制訂了《人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事經(jīng)審議認(rèn)為：《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》客觀、公正地 反映現(xiàn)階段公司治理的現(xiàn)狀，整改符合相關(guān)法律法規(guī)要求及公司的實(shí)際情況。目 前，公司整改工作問(wèn)題已按照《監(jiān)管意見(jiàn)》要求基本落實(shí)，作為公司的獨(dú)立董事， 將持續(xù)了解并督促公司今后工作中的執(zhí)行情況。

　　十二、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于同意公司簽署 銀行授信協(xié)議的議案》。

　　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司為公司長(zhǎng)期友好合作銀行，本年度該行向公司提供人民幣 6 億元整綜合授信額度。該額度均以全信用方式授予，無(wú)須辦理任何資 產(chǎn)抵押手續(xù)，未使用時(shí)不產(chǎn)生任何費(fèi)用，也不對(duì)公司產(chǎn)生任何不良影響。

　　特此公告。

　　人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)

　　2011 年 3 月 4 日

　　附件：簡(jiǎn)歷

　　1、曾凡宏先生，中國(guó)國(guó)籍，1974 年 10 月出生，大學(xué)本科。先后擔(dān)任深圳 茂業(yè)商廈有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、長(zhǎng)沙和瑞實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2002年1月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任福田店總經(jīng)理助理、福田店副總經(jīng) 理、福田店總經(jīng)理、南油店總經(jīng)理；2003 年 11 月任公司采購(gòu)中心總監(jiān)，2005年2月任超市事業(yè)部副總經(jīng)理分管投資發(fā)展工作。現(xiàn)任公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、投資發(fā)展部總經(jīng)理。

　　曾凡宏先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股 份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　2、宋濤先生，中國(guó)國(guó)籍，1974 年 11 月出生，中歐商學(xué)院EMBA。1996年6月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任南油店收銀部主管，2001 年 4 月 任采購(gòu)中心家電部副經(jīng)理，2002年3月任公司采購(gòu)中心副總監(jiān)，2005年9月任公司采購(gòu)中心總監(jiān)。現(xiàn)任公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、采購(gòu)中心總經(jīng)理。

　　宋濤先生是宋琦女士的弟弟，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　3、那璜懿先生，中國(guó)國(guó)籍，1971年11月出生，大專學(xué)歷。先后擔(dān)任四川省德陽(yáng)市稅務(wù)局系統(tǒng)管理員、菲耐特融通公司開(kāi)發(fā)經(jīng)理。2002 年5月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任信息中心總監(jiān)。現(xiàn)任公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、公司信息中心總經(jīng)理。

　　那璜懿先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　4、楊永銀先生，中國(guó)國(guó)籍，1969年5月出生，專科學(xué)歷。曾任深圳市山億 食品有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)部主管等職，深圳市金筷子工貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)部 經(jīng)理，2001 年 2 月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，先后任職公司南油 店值班經(jīng)理、西麗店值班經(jīng)理、公司營(yíng)運(yùn)部主管、福田店前臺(tái)部主管、食品區(qū)經(jīng) 理、學(xué)府店總經(jīng)理助理、前海店總經(jīng)理、西麗店總經(jīng)理，2006 年 2 月任天津區(qū) 域總經(jīng)理，2009 年 2 月至今任西北區(qū)域總經(jīng)理。

　　楊永銀先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股 份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　5、鄒軍平先生，中國(guó)國(guó)籍，1977年8月出生，大專學(xué)歷。1998年2月份加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，歷任助理、主管、經(jīng)理、店總經(jīng)理、區(qū)域 總經(jīng)理職務(wù)，2004 年任職西南區(qū)域總經(jīng)理，2006 年任職西北區(qū)域總經(jīng)理，2009 年至今任華南大區(qū)總經(jīng)理。

　　鄒軍平先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股 份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　6、練小彬先生，中國(guó)國(guó)籍，1979年11月出生，大專學(xué)歷。先后擔(dān)任深圳 市新一佳投資發(fā)展有限公司會(huì)計(jì)，深圳市銅鑼灣百貨有限公司財(cái)務(wù)主管，2003年4月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，歷任財(cái)務(wù)結(jié)算主管、結(jié)算經(jīng)理， 現(xiàn)任公司審計(jì)部高級(jí)經(jīng)理。

　　練小彬先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　7、陳超先生，中國(guó)國(guó)籍，1958 年 4 月出生，大專學(xué)歷。曾任長(zhǎng)沙市體育運(yùn) 動(dòng)專業(yè)學(xué)校（中專）教師，2004 年加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，先 后擔(dān)任南油店、后海店總經(jīng)理、公司設(shè)備管理部總監(jiān)，現(xiàn)任公司連鎖超市事業(yè)部 副總裁、新店開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理。

　　陳超先生的母親是何金明先生的姐姐，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　8、王牛崽先生，中國(guó)國(guó)籍，1980 年 11 月出生，專科學(xué)歷，2000 年 1 月加 入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，2005 年擔(dān)任重慶分公司采購(gòu)總監(jiān)，2007 年擔(dān)任西安分公司采購(gòu)總監(jiān)，2008 年擔(dān)任華南區(qū)采購(gòu)總監(jiān)，2009 年擔(dān)任公司全 國(guó)商品采購(gòu)部總監(jiān)， 2010 年至今擔(dān)任公司采購(gòu)中心副總經(jīng)理。

　　王牛崽先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　9、何發(fā)柳先生，中國(guó)國(guó)籍，1971 年 4 月出生，大專學(xué)歷，曾任湖南省長(zhǎng)沙 鋅廠北站辦事處職員。1999 年 4 月入職人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，歷 任公司工程開(kāi)發(fā)部主管、經(jīng)理、總監(jiān)。

　　何發(fā)柳先生是何金明先生的侄子，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。