重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月28日上午11：00在公司會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表3人，代表股份161,559,780股，占公司總股本的43.32%。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)暢丁杰主持，公司董事、監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過(guò)《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司投資及重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策程序?qū)嵤┘?xì)則》。

　　該議案表決結(jié)果為：同意股份161,559,780股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)《向北京華聯(lián)商廈股份有限公司出售子公司股權(quán)并向華聯(lián)股份承租商業(yè)物業(yè)的議案》。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司（以下稱(chēng)“華聯(lián)股份”）擬通過(guò)重大資產(chǎn)出售和購(gòu)買(mǎi)進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，將其主營(yíng)業(yè)務(wù)由百貨零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為與商業(yè)零售相關(guān)的商業(yè)地產(chǎn)的投資、開(kāi)發(fā)、租售及購(gòu)物中心的運(yùn)營(yíng)和管理。該項(xiàng)整合包括（但不限于）本公司與其擬進(jìn)行的以下交易事項(xiàng)：

　　（1）出售資產(chǎn)：將本公司的全資子公司北京華聯(lián)（大連）綜合超市有限公司（以下稱(chēng)“大連華聯(lián)”）、青海華聯(lián)綜合超市有限公司（以下稱(chēng)“青海華聯(lián)”）100%的股權(quán)全部出售給華聯(lián)股份，本項(xiàng)出售價(jià)格為上述兩家公司于2007年6月30日經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)值合計(jì)20,709.80萬(wàn)元。

　　（2）承租物業(yè)：前述出售完成后，本公司承租大連華聯(lián)和青海華聯(lián)所擁有的商業(yè)物業(yè)，房產(chǎn)租金每年1,100萬(wàn)元人民幣，設(shè)備租金每年350萬(wàn)元人民幣，物業(yè)管理費(fèi)每年530萬(wàn)元人民幣。

　　除前述交易外，華聯(lián)股份還同時(shí)向北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（以下稱(chēng)“華聯(lián)集團(tuán)”）整體出售其百貨零售業(yè)務(wù)的資產(chǎn)及負(fù)債，該等交易和前述交易為不可分割、互為條件的交易。

　　由于該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，因此，公司關(guān)聯(lián)股東華聯(lián)集團(tuán)和華聯(lián)股份放棄了對(duì)該議案的表決。

　　該議案表決結(jié)果為：同意股份26,622,253股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　北京海問(wèn)律師事務(wù)所律師高巍、蔣雪雁為本次大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議的股東或股東代理人的資格、本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、北京海問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月29日
　　（證券時(shí)報(bào)）