北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長彭小海先生于2011 年 9 月 21 日以書面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第四屆董事會第二十四次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知。本次會議于 2011 年 9 月 26 日上午在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分監(jiān)事和其他高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長彭小海先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　本次會議審議并通過了《關于設立子公司的議案》。

　　同意公司出資 1000 萬元人民幣在合肥市設立一家全資子公司，用于經(jīng)營加工配送業(yè)務。
　
　　表決情況：同意 9 人，反對 0 人，棄權 0 人。

　　表決結果：通過。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會

　　2011 年 9 月 27 日