聯(lián)商網(wǎng)消息：福建東百集團(tuán)今日發(fā)布2006年度股東大會決議公告，內(nèi)容如下：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議無新提案提交表決；

　　● 本次會議對公司章程做了修改。

　　一、會議召開和出席情況

　　福建東百集團(tuán)股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月22日在公司本部十八層會議室召開，出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為12人，代表股份數(shù)量為4,533.1676萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)13200.869萬股的34.34%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會由公司董事魏立平先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式審議通過以下議案：

　　1、審議通過公司董事會2006年工作報告

　　同意4,533.1676萬股，占出席會議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。

　　2、審議通過公司監(jiān)事會2006年工作報告

　　同意4,533.1676萬股，占出席會議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。

　　3、審議通過公司2006年度報告及摘要

　　同意4,533.1676萬股，占出席會議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。

　　4、審議通過公司2006年財務(wù)決算報告

　　同意4,533.1676萬股，占出席會議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。

　　5、審議通過公司2006年利潤分配預(yù)案

　　經(jīng)福建華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，公司2006年實現(xiàn)凈利潤43,381,474.12元，分別提取10%法定公積金4,317,887.22元、10%任意公積金4,317,887.22元后，加上年初未分配利潤后，本期末可供股東分配的利潤為75,253,178.33元。為使公司進(jìn)一步加快連鎖擴(kuò)張的步伐，保證新設(shè)分店的資金需求，經(jīng)公司董事會研

　　究決定，本年度不進(jìn)行利潤分配，亦不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本事項。

　　同意4,533.1676萬股，占出席會議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。

　　6、審議通過公司2007年度向相關(guān)銀行申請貸款額度的議案

　　(1) 2007年公司本部擬向相關(guān)銀行申請總額為人民幣37,000萬元的貸款計劃，由本公司自有房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保；

　　(2) 2007年公司控股子公司福州東百進(jìn)出口有限公司計劃向相關(guān)銀行申請總額為人民幣11,000萬元人民幣的貸款，由本公司提供信用擔(dān)保或用公司自有房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。

　　(3) 2007年公司控股子公司福建東方百貨管理有限公司計劃向相關(guān)銀行申請總額為人民幣5,000萬元人民幣的貸款，由本公司提供信用擔(dān)保或用公司自有房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。

　　(4) 計劃用利嘉廣場1＃、2＃樓連體部分-1層、1層商場產(chǎn)權(quán)及相應(yīng)土地使用權(quán)向相關(guān)銀行申請7,000萬元人民幣的貸款計劃，具體借款人授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)實際情況做出決定。

　　(5) 提請公司董事會審議后報股東大會上批準(zhǔn)同意公司在執(zhí)行上述貸款計劃時，可根據(jù)實際情況在不超過計劃總額的前提下，對貸款銀行、貸款金額、抵押物、抵押比例、貸款利率等做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

　　(6) 公司上述貸款計劃均為期限在一年及一年以內(nèi)的短期流動資金借款，自股東大會審議通過后一年內(nèi)公司辦理借款手續(xù)均為有效。

　　同意4,533.1676萬股，占出席會議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。

　　7、審議通過關(guān)于續(xù)聘福建華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所為公司2007年度審計單位及支付其報酬的議案

　　同意4,533.1676萬股，占出席會議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。

　　8、審議通過關(guān)于修改公司章程部份條款的議案

　　同意4,533.1676萬股，占出席會議有表決權(quán)數(shù)的100%；反對0萬股；棄權(quán)0萬股。

　　三、律師見證情況

　　本次會議由福建君立律師事務(wù)所吳江成律師進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格和股東大會表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　福建東百集團(tuán)股份有限公司

　　2007年6月22日