本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　接本公司第一大股東合肥商業(yè)投資控股有限公司通知，為進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)有資源配置，實(shí)現(xiàn)縱向收縮運(yùn)營(yíng)層級(jí)、橫向收縮管理跨度的監(jiān)管目標(biāo)，根據(jù)合肥市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)文件要求，撤消合肥商業(yè)投資控股有限公司，該公司所持有的本公司國(guó)有股87,468,826股(占本公司總股本的23.7%)將被劃撥至合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司。

　　合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司成立于2006年6月16日，注冊(cè)資本伍拾陸億叁佰萬圓整，法定代表人李武好，其經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、能源、交通及市政公用事業(yè)項(xiàng)目投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理任務(wù)；

　　從事授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和資本運(yùn)作，實(shí)施項(xiàng)目投資管理、資產(chǎn)收益管理、產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理、資產(chǎn)重組和經(jīng)營(yíng)；參與土地的儲(chǔ)備、整理和熟化工作；整合城市資源，實(shí)現(xiàn)政府收益最大化；對(duì)全資、控股、參股企業(yè)行使出資者權(quán)利；承擔(dān)市政府授權(quán)的其他工作；房屋租賃。

　　合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司與合肥商業(yè)投資控股有限公司均為合肥市國(guó)資委授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有獨(dú)資公司，本次股份劃轉(zhuǎn)后，公司實(shí)際控制人沒有發(fā)生變化，仍為合肥市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，公司控股股東變更為合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司。本次股東持股變動(dòng)還需履行國(guó)有股權(quán)的劃轉(zhuǎn)報(bào)批手續(xù)，該事項(xiàng)具有一定不確定性，公司董事會(huì)將根據(jù)其進(jìn)展情況，及時(shí)對(duì)外披露。

　　以上事項(xiàng)，特此公告。

　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　二00七年十一月十四日