聯商網消息：福建新華都購物廣場股份有限公司今日發布2010年度報告，2010年實現營業收入43.64億元，比去年同期增長40.95%，歸屬于上市公司股東的凈利潤7719.86萬元，比去年同期增長26.02%，扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為7526萬元，比去年同期增長25.23%。

　　2010 年，公司門店拓展取得較好成果，共新開門店 25 家，截至 2010 年末，公司在福建省內共擁有連鎖門店 96 家，其中大賣場（經營面積 6,000m2以上）37 家，綜合超市（6,000m2以下）59家，公司連鎖門店面積達到 570,159平方米，平均單店面積近 6,000平方米。

　　年度報告全文詳見：附件：59137908.pdf

　　福建新華都購物廣場股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開的基本情況

　　（一）會議召集人：公司第二屆董事會；

　�。ǘ⿻h方式：采用現場會議和網絡投票相結合的方式；

　�。ㄈ⿻h時間： 現場會議時間：2011年3月16日（星期三）14:30； 網絡投票時間：2011年3月15日3月16日； 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2011年3月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行 網絡投票的具體時間為2011年3月15日下午3:00至2011年3月16日下午3:00的任意 時間。

　　（四）現場會議地點：福建省福州市五四路162號華城國際北樓28層會議室；

　�。ㄎ澹┈F場會議主持人：公司董事長陳志程先生；

　�。⿻h通知情況：本次臨時股東大會的會議通知內容詳見2011年3月1 日、3月11日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》 及巨潮資訊網網站。

　�。ㄆ撸┕緫鱿�7人，實際出席董事5人，獨立董事裴亮先生、胡寶珍 女士因出差未能出席，委托獨立董事袁新文先生代為出席并簽署相關文件，公司 監事、高級管理人員、見證律師出席了會議，本次臨時股東大會的召開符合《公 司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況 參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表人數共為61人，代表股份數量為81,886,345股，占公司有表決權股份總數160,320,000股的51.0768%。

　　1、參加現場投票的股東及股東代理人共計10人，代表股份數量為75,442,812股，占公司有表決權股份總數160,320,000股的47.0576%。

　　2、通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證，根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會參加網絡投票的股東及股東代理人共計51人，代表股份數量為6,443,533股，占公司有表決權股份總數160,320,000股的4.0192%。

　　三、提案審議情況 與會股東及代表以記名投票方式（包括現場投票與網絡投票方式），逐項審議通過以下議案：

　�。ㄒ唬⿲徸h通過《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》；

　　表決結果：同意 81,104,014 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.0446%；反對 775,731 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.9473%；棄權 6,600 票，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0081%。

　�。ǘ⿲徸h通過《公司向特定對象非公開發行股票的議案》（本議案共計包 括以下十個子議案）；

　　1、《股票種類和面值》

　　表決結果：同意 7,815,264 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總 數的 90.9535%；反對 777,331 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數 的 9.0465%；無棄權票。

　　2、《發行方式》

　　表決結果：同意 7,815,264 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總 數的 90.9535%；反對 777,331 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數 的 9.0465%；無棄權票。

　　3、《發行對象和認購方式》

　　表決結果：同意 7,815,264 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總 數的 90.9535%；反對 777,331 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數 的 9.0465%；無棄權票。

　　4、《發行數量》

　　表決結果：同意 7,815,264 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總 數的 90.9535%；反對 777,331 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數 的 9.0465%；無棄權票。

　　5、《發行價格與定價方式》

　　表決結果：同意 7,815,264 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總 數的 90.9535%；反對 775,731 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數 的 9.0279%；棄權 1,600 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數的0.0186%。

　　6、《發行股份的限售期》

　　表決結果：同意 7,815,264 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數的 90.9535%；反對 775,731 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數的 9.0279%；棄權 1,600 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數的0.0186%。

　　7、《上市地點》

　　表決結果：同意 7,815,264 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總 數的 90.9535%；反對 777,331 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數 的 9.0465%；無棄權票。

　　8、《募集資金數額和用途》

　　表決結果：同意 7,815,264 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總 數的 90.9535%；反對 775,731 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數 的 9.0279%；棄權 1,600 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數的0.0186%。

　　9、《本次發行前滾存的未分配利潤的分配方案》

　　表決結果：同意 7,815,264 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總 數的 90.9535%；反對 777,331 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數 的 9.0465%；無棄權票。

　　10、《決議有效期》

　　表決結果：同意 7,815,264 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總 數的 90.9535%；反對 775,731 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數 的 9.0279%；棄權 1,600 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數的0.0186%。 根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的規定，

　　審議該議案時，新華都實業集團股份有限公司（以下簡稱"新華都集團"）、陳 志程、龔嚴冰、付小珍和葉常青等五位關聯股東均回避表決。

　　（三）審議通過《公司2011年度非公開發行股票預案》；

　　表決結果：同意 7,810,264 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總 數的 90.8953%；反對 775,731 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數 的 9.0279%；棄權 6,600 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份總數的0.0768%。。 根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的規定，

　　審議該議案時，新華都集團、陳志程、龔嚴冰、付小珍和葉常青等五位關聯股東 均回避表決。

　�。ㄋ模⿲徸h通過《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性研究報告》 的議案；

　　表決結果：同意81,104,014股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.0446%；反對775,731股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.9473%；棄權6,600票，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0081%。

　�。ㄎ澹⿲徸h通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》；

　　表決結果：同意 81,104,014 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.0446%；反對 775,731 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.9473%； 棄權 6,600 票，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0081%。

　�。⿲徸h通過《關于同意公司與控股股東新華都集團、實際控制人陳發樹 先生簽訂附生效條件的股份認購合同的議案》；

　　表決結果：同意 7,810,264 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的90.8953%；反對 775,731 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 9.0279%； 棄權 6,600 票，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0768%。

　　根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的規定， 審議該議案時，新華都集團、陳志程、龔嚴冰、付小珍和葉常青等五位關聯股東 均回避表決。

　�。ㄆ撸⿲徸h通過《關于公司本次非公開發行涉及關聯交易事項的議案》；

　　表決結果：同意 7,810,264 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的90.8953%；反對 775,731 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 9.0279%； 棄權 6,600 票，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0768%。

　　根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的規定， 審議該議案時，新華都集團、陳志程、龔嚴冰、付小珍和葉常青等五位關聯股東 均回避表決。

　　（八）審議通過《關于提請股東大會非關聯股東批準新華都集團、陳發樹先 生免于以要約方式增持公司股份的議案》；

　　表決結果：同意 7,810,264 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的90.8953%；反對 777,331 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 9.0465%； 棄權 5,000 票，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0582%。

　　根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的規定， 審議該議案時，新華都集團、陳志程、龔嚴冰、付小珍和葉常青等五位關聯股東 均回避表決。

　�。ň牛⿲徸h通過《關于授權董事會全權辦理本次發行工作相關事宜的議案》；

　　表決結果：同意 81,104,014 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.0446%；反對 775,731 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.9473%； 棄權 6,600 票，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0081%。

　　四、律師出具的法律意見書

　　福建至理律師事務所律師王新穎、林涵出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市 公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次會議 召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法 有效。

　　五、備查文件：

　　1、福建新華都購物廣場股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議；

　　2、福建至理律師事務所關于福建新華都購物廣場股份有限公司2011年第一 次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告！

　　福建新華都購物廣場股份有限公司 董 事 會

　　二一一年三月十六日