華聯(lián)綜超12月13日晚間公告，公司與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司簽署協(xié)議，雙方同意，公司和華聯(lián)集團(tuán)分別出資700萬元和300萬元，在廣州市共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司，用于經(jīng)營商業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備等的采購和銷售業(yè)務(wù)。采購公司設(shè)立后，公司和華聯(lián)集團(tuán)分別持有采購公司70%、30%的股權(quán)。

　　公司同時(shí)公告稱，公司分別與北京華聯(lián)商廈股份有限公司及其子公司簽署了《場地租賃合同》，租賃華聯(lián)股份下屬的購物中心門店的部分面積經(jīng)營綜合超市業(yè)務(wù)。同時(shí)，華聯(lián)股份租賃公司北京四川大廈東塔樓部分辦公用房用于總部辦公場所。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　
　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司（“公司”）董事長趙國清先生于２０１１年１２月３日以書面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第五屆董事會第十次會議（“本次會議”）的通知。本次會議于２０１１年１２月１３日下午在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事９人，實(shí)際出席董事９人，公司董事會秘書、部分監(jiān)事和其他高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長趙國清先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議審議并通過了如下議案：
　　
　　一、審議通過了《關(guān)于與華聯(lián)綜超簽署租賃合同的議案》；
　　
　　公司及公司全資子公司分別與北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（“華聯(lián)綜超”）簽署《租賃合同》。根據(jù)該等《租賃合同》，華聯(lián)綜超將租賃公司下屬購物中心門店的部分面積經(jīng)營綜合超市業(yè)務(wù)并支付租金及管理費(fèi)；同時(shí)，公司租賃華聯(lián)綜超擁有的四川大廈東塔部分辦公用房用于總部辦公場所。相關(guān)租賃合同主要條款如下：
　　
　　注：沈陽昌鑫項(xiàng)目出租方為公司全資子公司沈陽廣盛鑫源商業(yè)投資管理有限公司。
　　
　　該事項(xiàng)詳見與本次董事會決議公告同時(shí)公告的《關(guān)聯(lián)交易公告》。
　　
　　由于公司董事郭麗榮女士同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事高峰先生同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事張力爭先生同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任監(jiān)事會主席職務(wù)；公司副董事長馬婕女士同時(shí)在華聯(lián)綜超擔(dān)任董事職務(wù)，上述人員回避了對本議案的表決。
　　
　　表決結(jié)果：同意５人，反對０人，棄權(quán)０人。
　　
　　二、審議通過了《關(guān)于召開北京華聯(lián)商廈股份有限公司２０１１年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。
　　
　　同意將上述第一項(xiàng)議案提交公司２０１１年第三次臨時(shí)股東大會審議。
　　
　　表決結(jié)果：同意９人，反對０人，棄權(quán)０人。
　　
　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會
　　２０１１年１２月１４日
　　
　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　重要內(nèi)容提示：
　　
　　●北京華聯(lián)商廈股份有限公司（“公司”）及全資子公司分別與北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（“華聯(lián)綜超”）簽署《租賃合同》（“《租賃合同》”）。
　　●本公司關(guān)聯(lián)董事郭麗榮、高峰、馬婕、張力爭在董事會上回避了對該議案的表決。
　　●該事項(xiàng)對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重要影響。
　　
　　一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
　　
　　公司及全資子公司分別與華聯(lián)綜超簽署《租賃合同》。根據(jù)該等《租賃合同》，華聯(lián)綜超擬租賃公司及下屬子公司三家購物中心門店的部分面積經(jīng)營綜合超市業(yè)務(wù)；另外，公司租賃華聯(lián)綜超擁有的四川大廈東塔七層物業(yè)作為總部辦公用房。
　　
　　公司第五屆董事會第十次會議審議通過了本次關(guān)聯(lián)租賃事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事在董事會中回避了對該項(xiàng)議案的表決。本次交易已經(jīng)獨(dú)立董事事先認(rèn)可，且獨(dú)立董事對本次交易發(fā)表了獨(dú)立意見。
　　
　　２０１０年度，公司向華聯(lián)綜超收取租金及管理費(fèi)共計(jì)４，２０７．９０萬元，占同類交易金額的比例為１８．４３％。
　　
　　本次交易需要提交股東大會審議，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。《租賃合同》的租賃期限等具體事項(xiàng)詳見本公告“三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況”。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次租賃事項(xiàng)為日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司將每三年審議一次本次租賃事項(xiàng)。
　　
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹
　　
　　（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
　　１、華聯(lián)綜超
　　（１）組織形式：股份有限公司
　　（２）設(shè)立時(shí)間：１９９６年６月７日
　　（３）注冊地址：北京市西城區(qū)阜外大街１號四川經(jīng)貿(mào)大廈東塔樓負(fù)二層三號
　　（４）注冊資本：４８，４８０．７９萬元
　　（５）法定代表人：彭小海
　　（６）主營業(yè)務(wù)：綜合超市運(yùn)營管理等。
　　（７）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止２０１１年６月３０日，華聯(lián)綜超經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為７，６３５，６６９，４９４．９８元，凈資產(chǎn)為３，０２６，８５７，１０４．９０元，２０１１年１－６月華聯(lián)綜超實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入５，６６０，９８８，９８０．３８元，凈利潤４５，４８３，１２２．３８元。
　　
　　２、沈陽廣盛鑫源商業(yè)投資管理有限公司（“廣盛鑫源”）
　　（１）組織形式：有限責(zé)任公司
　　（２）設(shè)立時(shí)間：２０１０年３月２５日
　　（３）注冊地址：沈陽市和平區(qū)文萃路９號
　　（４）注冊資本：１０００萬元人民幣
　　（５）法定代表人：牛曉華
　　（６）主營業(yè)務(wù)：商業(yè)投資、商業(yè)管理、商業(yè)信息咨詢服務(wù)等。
　　廣盛鑫源是公司的全資子公司，目前擁有沈陽昌鑫購物中心商業(yè)物業(yè)。
　　
　　３、關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　華聯(lián)集團(tuán)是公司的控股股東，也是華聯(lián)綜超的第一大股東。公司同時(shí)持有華聯(lián)綜超０．５３％股份，具體股權(quán)關(guān)系詳見下圖：
　　公司董事郭麗榮女士同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事高峰先生同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事張力爭先生同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任監(jiān)事會主席職務(wù)；公司副董事長馬婕女士同時(shí)擔(dān)任華聯(lián)綜超董事職務(wù)。
　　截至本公告日，本公司與華聯(lián)綜超在１２個(gè)月內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易額（包括本次交易）累計(jì)已經(jīng)達(dá)到３，０００萬元以上且占本公司凈資產(chǎn)５％以上。
　　
　　三、定價(jià)原則及《租賃合同》的其他主要內(nèi)容
　　
　　１、合同主要條款
　　上述項(xiàng)目初始年租金及管理費(fèi)合計(jì)為１，８１１．７６萬元。
　　根據(jù)合同規(guī)定，華聯(lián)綜超租賃的購物中心場地僅用于經(jīng)營超市、餐飲及相關(guān)業(yè)務(wù)，未經(jīng)出租方許可，不得單方面改變租賃場地用途。
　　２、定價(jià)原則
　　租賃合同的租金標(biāo)準(zhǔn)的確定是在參考市場同類型物業(yè)租賃價(jià)格的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商確定。
　　
　　四、本次交易的目的以及對本公司的影響
　　
　　公司主營業(yè)務(wù)為社區(qū)型購物中心的運(yùn)營管理，而綜合超市是購物中心的必要組成部分。作為公司戰(zhàn)略合作伙伴，華聯(lián)綜超已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)最好的綜合超市運(yùn)營商，具備經(jīng)營管理水平高、集客能力強(qiáng)的特點(diǎn)。公司購物中心門店引進(jìn)華聯(lián)綜超經(jīng)營綜合超市，不僅能獲得穩(wěn)定的租金和管理費(fèi)收入，還將受益于綜合超市帶來的客流，促進(jìn)購物中心整體盈利能力的提升。
　　
　　五、獨(dú)立董事意見
　　本次交易事前已經(jīng)過公司獨(dú)立董事的認(rèn)可。公司獨(dú)立董事出具了獨(dú)立意見認(rèn)為，董事會關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，符合本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。
　　
　　六、備查文件
　　１、各項(xiàng)目的《租賃合同》；
　　２、本公司關(guān)于本次交易的董事會決議及會議記錄；
　　３、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。
　　
　　特此公告。
　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會
　　２０１１年１２月１４日

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長彭小海先生于2011年12月8日以書面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第四屆董事會第二十六次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知。本次會議于2011年12月13日上午在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司部分監(jiān)事和其他高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長彭小海先生主持。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　出席本次會議的董事審議并通過了如下議案：

　　一、《關(guān)于與北京華聯(lián)商廈股份有限公司簽署租賃合同的議案》。

　　同意公司分別與北京華聯(lián)商廈股份有限公司（以下簡稱“華聯(lián)股份”）及其全資子公司沈陽廣盛鑫源商業(yè)投資管理有限公司（“廣盛鑫源”）簽署《租賃合同》，租賃華聯(lián)股份下屬的購物中心門店的部分面積經(jīng)營綜合超市業(yè)務(wù)。同時(shí)，華聯(lián)股份租賃本公司北京四川大廈東塔樓部分辦公用房用于總部辦公場所。

　　租賃合同主要條款如下：

　　項(xiàng)目名稱　租賃面積（平方米）　初始租金標(biāo)準(zhǔn)　管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元／㎡／天）　租金標(biāo)準(zhǔn)遞增幅度　租賃年限

　　1、北京天通中苑項(xiàng)目　
　　租賃面積（平方米）：7，686．63　　
　　初始租金標(biāo)準(zhǔn)：2．2元／日／㎡
　　管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元／㎡／天）：0．50
　　租金標(biāo)準(zhǔn)遞增幅度：第1、2年度為2．2元；第3、4年度為2．5元；第5、6、7年度為2．625元；第8、9、10年度為2．756元；第11、12、13年度為2．894元；第14、15、16年度為3．039元；第17、18、19年度為3．191元；第20年度為3．351元
　　租賃年限：20年

　　2、蘭州東方紅項(xiàng)目
　　租賃面積（平方米）：8，219．00
　　初始租金標(biāo)準(zhǔn)：176，036．34元／月
　　管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元／㎡／天）：0．50
　　租金標(biāo)準(zhǔn)遞增幅度：超市部分，第1年度月租金為172394．34元；第2、3年度月租金為183811元；第4、5年度月租金為195701元。庫房部分月租金為3642元
　　租賃年限：5年

　　3、沈陽昌鑫項(xiàng)目
　　租賃面積（平方米）：7，050．00
　　初始租金標(biāo)準(zhǔn)：39元／月／㎡
　　管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元／㎡／天）：0．50
　　租金標(biāo)準(zhǔn)遞增幅度：每年遞增1元，從2013年9月20日開始，租金標(biāo)準(zhǔn)三年遞增5％
　　租賃年限：18年

　　4、北京四川大廈東塔樓辦公用房
　　租賃面積（平方米）：1，605．48
　　初始租金標(biāo)準(zhǔn)：2．00元／日／㎡
　　管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元／㎡／天）：2．00
　　租賃年限：3．5年

　　注：沈陽昌鑫項(xiàng)目出租方為華聯(lián)股份全資子公司沈陽廣盛鑫源商業(yè)投資管理有限公司。

　　由于本公司與華聯(lián)股份同受北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡稱“華聯(lián)集團(tuán)”）控制，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　由于公司董事長彭小海同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事郭麗榮同時(shí)在華聯(lián)股份擔(dān)任董事職務(wù)，在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)；公司董事高峰同時(shí)在華聯(lián)股份擔(dān)任董事職務(wù)、在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)；公司董事楊春祥同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)；公司董事馬婕同時(shí)在華聯(lián)股份擔(dān)任副董事長職務(wù)；公司董事李翠芳同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)控股子公司華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（“華聯(lián)財(cái)務(wù)公司”）擔(dān)任董事職務(wù)。前述董事均構(gòu)成本項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)董事，在董事會審議并表決本項(xiàng)議案的過程中回避了表決。

　　該事項(xiàng)已事先經(jīng)過公司獨(dú)立董事認(rèn)可。獨(dú)立董事認(rèn)為，本次董事會關(guān)于本項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該交易符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。

　　該交易需提交公司股東大會批準(zhǔn)。

　　表決情況：回避6人，同意3人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過。

　　二、《關(guān)于投資設(shè)立采購公司的議案》。

　　同意公司與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司共同出資設(shè)立北京華聯(lián)廣州設(shè)備采購有限公司（以下簡稱“采購公司”），用于經(jīng)營商業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備的采購和銷售業(yè)務(wù)（該公司名稱及經(jīng)營范圍以工商行政管理部門核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）。

　　采購公司的注冊資本為1000萬元人民幣。其中，公司認(rèn)繳出資額為700萬元人民幣，占注冊資本總額的70％；華聯(lián)集團(tuán)認(rèn)繳出資額為300萬元人民幣，占注冊資本總額的30％。

　　由于華聯(lián)集團(tuán)為本公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　由于公司董事長彭小海同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事郭麗榮同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)集團(tuán)控股子公司北京華聯(lián)商廈股份有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，在華聯(lián)財(cái)務(wù)公司擔(dān)任董事長職務(wù)；公司董事高峰同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)股份擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事楊春祥同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)；公司董事馬婕同時(shí)在華聯(lián)股份擔(dān)任副董事長職務(wù)；公司董事李翠芳同時(shí)在華聯(lián)財(cái)務(wù)公司擔(dān)任董事職務(wù)。前述董事均構(gòu)成本項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)董事，在董事會審議并表決本項(xiàng)議案的過程中回避了表決。

　　該事項(xiàng)已事先經(jīng)過公司獨(dú)立董事認(rèn)可。獨(dú)立董事認(rèn)為，本次董事會關(guān)于本項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該交易符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。

　　該交易需提交公司股東大會批準(zhǔn)。

　　表決情況：回避6人，同意3人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、《關(guān)于召開2011年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　同意公司于2011年12月29日召開2010年第三次臨時(shí)股東大會，審議上述第一、二項(xiàng)議案，并同意向公司全體股東發(fā)出關(guān)于召開2010年第三次臨時(shí)股東大會的通知。

　　表決情況：同意9 人，反對0 人，棄權(quán)0 人。

　　表決結(jié)果：通過。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會

　　2011年12月14日

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本公司與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（“華聯(lián)集團(tuán)”）簽署《關(guān)于投資設(shè)立北京華聯(lián)廣州設(shè)備采購有限公司的股東協(xié)議》（“《股東協(xié)議》”），雙方同意，本公司和華聯(lián)集團(tuán)分別出資700萬元和300萬元，在廣州市共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司，用于經(jīng)營商業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備等的采購和銷售業(yè)務(wù)。采購公司設(shè)立后，本公司和華聯(lián)集團(tuán)分別持有采購公司70％、30％的股權(quán)；

　　關(guān)聯(lián)董事彭小海、郭麗榮、高峰、楊春祥、馬婕、李翠芳回避該議案的表決；

　　該事項(xiàng)對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重要影響。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2011年12月13日，本公司與華聯(lián)集團(tuán)簽署《股東協(xié)議》，雙方同意，本公司和華聯(lián)集團(tuán)分別出資700萬元和300萬元，在廣州市共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司（擬申請?jiān)O(shè)立的公司名稱為：北京華聯(lián)廣州設(shè)備采購有限公司，公司名稱以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)，以下簡稱“采購公司”），用于經(jīng)營商業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備等的采購和銷售業(yè)務(wù)。采購公司設(shè)立后，本公司和華聯(lián)集團(tuán)分別持有采購公司70％、30％的股權(quán)。

　　由于華聯(lián)集團(tuán)為本公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)關(guān)系詳見本公告之“二、關(guān)聯(lián)方介紹”。

　　本公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了該項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)董事在董事會中回避了對該項(xiàng)議案的表決。

　　本次交易事前已經(jīng)過本公司獨(dú)立董事的認(rèn)可。本公司獨(dú)立董事出具了獨(dú)立意見，認(rèn)為董事會關(guān)于該項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次交易符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，符合本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。

　　本次交易尚需提交股東大會批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東華聯(lián)集團(tuán)和北京華聯(lián)商廈股份有限公司將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。根據(jù)公司章程，本次交易須經(jīng)出席股東會議的非關(guān)聯(lián)股東以有效表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上同意方可通過。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　關(guān)聯(lián)方：北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司

　　1、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　華聯(lián)集團(tuán)為本公司的控股股東。

　　本公司董事長彭小海同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事職務(wù)；本公司董事郭麗榮、高峰、楊春祥同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)；本公司監(jiān)事會主席張力爭同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事職務(wù)。

　　2、基本情況

　　（1）設(shè)立時(shí)間：1993年12月18日

　　（2）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　（3）住所：北京市西城區(qū)阜外大街1號（四川經(jīng)貿(mào)大廈負(fù)2層203室）

　　（4）注冊資本：80，000萬元人民幣

　　（5）法定代表人：吉小安

　　（6）主營業(yè)務(wù)：投資管理、投資咨詢等。

　　（7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2010年12月31日，華聯(lián)集團(tuán)總資產(chǎn)為1，528，328．81萬元，凈資產(chǎn)為522，316．67萬元，2010年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1，818，587．56萬元，凈利潤32，255．53萬元。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司與華聯(lián)集團(tuán)在12個(gè)月內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易額（包括本次交易）累計(jì)達(dá)到3，000萬元人民幣以上且占凈資產(chǎn)5％以上。

　　三、《股東協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　《股東協(xié)議》由本公司和華聯(lián)集團(tuán)于2011年12月13日簽署。根據(jù)《股東協(xié)議》，本公司和華聯(lián)集團(tuán)分別出資700萬元和300萬元，在廣州市共同投資設(shè)立北京華聯(lián)廣州設(shè)備采購有限公司，用于經(jīng)營商業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備等的采購和銷售業(yè)務(wù)。本公司和華聯(lián)集團(tuán)分別持有采購公司70％、30％的股權(quán)。

　　四、本次交易的目的以及對本公司的影響

　　在開設(shè)新店和經(jīng)營過程中，本公司需要采購商業(yè)設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公家具、辦公用品、耗材、車輛等（統(tǒng)稱“商業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備”）。為了利用華聯(lián)集團(tuán)的資源優(yōu)勢以及規(guī)模采購的成本優(yōu)勢，通過與華聯(lián)集團(tuán)共同出資設(shè)立采購公司，有利于降低采購成本。本公司董事會認(rèn)為，本次交易符合本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益，也不會對本公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成負(fù)面影響。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　本公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本公司董事會關(guān)于本次交易的議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次增資符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，符合本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。

　　六、備查文件

　　1、《股東協(xié)議》；

　　2、本公司關(guān)于本次交易的董事會決議及會議記錄；

　　3、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會

　　2011年12月14日