重慶百貨大樓股份有限公司第四屆十九次董事會(huì)會(huì)議于2007年10月26日召開，會(huì)議通知提前十日發(fā)出。公司9 名董事會(huì)成員中7名董事出席會(huì)議，董事徐曉勇先生、獨(dú)立董事孟衛(wèi)東先生因公未能出席會(huì)議，已分別委托董事長肖詩新先生、獨(dú)立董事陳興述先生代為表決。監(jiān)事會(huì)列席會(huì)議，符合《公司法》、 《公司章程》有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長肖詩新先生主持，會(huì)議審議通過決議情況如下：
　　一、審議通過公司2007年度第三季度報(bào)告全文及正文
　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
　　
　　二、審議通過《重慶百貨大樓股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》（全文見www.sse.com.cn）
　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
　　
　　三、審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
　　公司繼續(xù)聘請(qǐng)重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供2007 年度審計(jì)服務(wù)。公司支付其報(bào)酬52 萬元（包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員的通訊費(fèi)、誤餐費(fèi)、車費(fèi)等差旅費(fèi)）。
　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
　　
　　四、審議通過《關(guān)于以租賃方式創(chuàng)辦重百樂山商場(chǎng)項(xiàng)目的議案》
　　公司決定租賃樂山銀基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的“嘉瑞·財(cái)富廣場(chǎng)”主力百貨商場(chǎng)負(fù)一層至平街四層，總建筑面積20000 ㎡，用于創(chuàng)辦重百樂山商場(chǎng)。該項(xiàng)目租期十五年，項(xiàng)目總投資 1275 萬元，該項(xiàng)目經(jīng)過近三年的市場(chǎng)培育，預(yù)計(jì)在第四年基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，投資回收期7 年。
　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
　　
　　五、審議通過《關(guān)于以萬州萬川商場(chǎng)置換金英商場(chǎng)商業(yè)用房的議案》
　　
　　公司研究決定擬將自有產(chǎn)權(quán)的萬川商用樓（面積為8251.41平方米）與現(xiàn)重百萬州商場(chǎng)（絲綢公司處）一墻之隔的重慶市萬州區(qū)金鴻物業(yè)發(fā)展有限公司 自有產(chǎn)權(quán)的金英商場(chǎng)（面積為8770.32平方米）進(jìn)行房屋使用權(quán)的位置交換，交換后重百萬州商場(chǎng)原有的1～4層樓與金英商場(chǎng)的1～4層樓連為一體，重百電器從萬川遷移到重百萬州商場(chǎng)與金英商場(chǎng)連體的 4 樓經(jīng)營, 重百萬州商場(chǎng)與金英商場(chǎng)連體的 1～3 樓由百貨來經(jīng)營，從而達(dá)到電器與超市、百貨三業(yè)態(tài)成為一體、形成互動(dòng)的效果。交換后，閑置出來的重百電器（高筍塘2號(hào)）商用樓（一至五樓）8251.41平方米采取審批、評(píng)估、掛牌、拍賣等程序委托重慶市萬州區(qū)金鴻物業(yè)發(fā)展有限公司在一年內(nèi)代為處置，若處置不掉，則由重慶市萬州區(qū)金鴻物業(yè)發(fā)展有限公司按拍賣低價(jià)接盤。同時(shí)，公司將以32元/平方米·月租金的標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)租用金英商場(chǎng)進(jìn)行經(jīng)營。
　　
　　上述項(xiàng)目涉及到公司享有產(chǎn)權(quán)的萬川商用樓（面積為8251.41平方米）的處置。經(jīng)重慶市金匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所的評(píng)估，萬州商用樓評(píng)估價(jià)金額為4402.06 萬元（購進(jìn)原值為4159.49萬元，其中房屋3476.73萬元、附屬房屋設(shè)備682.77 萬元；截至2007年9月30日評(píng)估日，尚余凈值3359.99萬元，其中房屋3002.85 萬元，附屬房屋設(shè)備357.14萬元）。
　　
　　本議案涉及的資產(chǎn)處置項(xiàng)目將待股東大會(huì)審議通過后實(shí)施，公司將在資產(chǎn)處置合同簽署后，買方、交易金額、合同條款確定后，及時(shí)對(duì)外發(fā)布資產(chǎn)處置公告。
　　
　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
　　
　　上述第三、五項(xiàng)議案還需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。 六、董事會(huì)決定于 2007年11月20日上午9：30召開公司2007年度第三次臨時(shí)（四屆七次）股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2007年11月15日。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年10月26日