本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示
　　
　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。

　　二、會議召開情況
　　
　　昆明百貨大樓（集團）股份有限公司（以下簡稱“昆百大”或“本公司”）2007年年度股東大會于2008 年6 月26 日～6 月27 日以網絡投票與現場投票相結合的方式召開。其中，現場會議于2008 年6 月27 日上午9：30 在本公司C座11 樓第一會議室召開, 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2008 年6 月27 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2008 年6 月26 日15:00 至2008 年6月27日15:00 期間的任意時間。
　　本次會議由公司董事會召集，現場會議由董事長何道峰先生主持。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、深圳證券交易所《股票上市規則》和 《公司章程》等有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1.出席會議的總體情況
　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共31 名，代表有表決權的股份數為76,282,346 股，占公司股份總數的56.76%。

　　2.現場會議出席情況
　　出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表6 人，代表有表決權的股份50,619,340 股，占公司股份總數的37.66%。

　　3.網絡投票情況
　　通過網絡投票的股東25 人，代表有表決權的股份25,663,006 股，占公司股份總數的19.09%。

　　4.公司部分董事、監事、高級管理人員、候任董事、候任股東監事以及見律師出席或列席了本次會議。

　　四、議案審議情況
　　大會采用記名方式進行現場和網絡投票表決，逐項審議并通過如下議案：

　　1. 《昆百大2007 年董事會工作報告》
　　表決結果：
　　同意75,115,807股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的98.47%；
　　反對200 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
　　棄權1,166,339股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的1.53%。

　　2. 《昆百大2007 年監事會工作報告》
　　表決結果：
　　同意75,079,749股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的98.42%；
　　反對36,258 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.05%；
　　棄權1,166,339股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的1.53%。

　　3. 《昆百大2007 年度財務決算及2008 年度財務預算報告》
　　表決結果：
　　同意75,079,749股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的98.42%；
　　反對36,258 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.05%；
　　棄權1,166,339股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的1.53%。

　　4. 《昆百大2007 年年度報告及摘要》
　　表決結果：
　　同意 75,115,807股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的98.47%；
　　反對200 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
　　棄權1,166,339股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的1.53%。

　　5. 《昆百大2007 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》
　　表決結果：
　　同意 75,115,807 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的98.47%；
　　反對 1,166,539 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的1.53%；
　　棄權 0 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的 0 %。

　　6. 《關于處置B 座新紀元酒店18～27 樓資產的議案》
　　表決結果：
　　同意 75,115,807股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的98.47%；
　　反對200 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
　　棄權 1,170,639股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的1.53%。

　　7.《昆百大關于對投資性房地產后續計量由成本計量模式變更為公允價值計量模式的議案》
　　表決結果：
　　同意 76,212,988股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.91%；
　　反對200 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
　　棄權69,158股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.09%。

　　8. 《為控股子公司提供擔保累計額度的議案》
　　表決結果：
　　同意 75,075,449股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的98.42%；
　　反對200 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.00%%；
　　棄權1,206,697 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的1.58%。

　　9. 《關于續聘亞太中匯會計師事務所有限公司的議案》
　　表決結果：
　　同意 75,075,449股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的98.42%；
　　反對200 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.00%%；
　　棄權1,206,697 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的1.58%。

　　10. 《關于修改公司章程》的議案
　　表決結果：
　　同意 75,075,449股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的98.42%；
　　反對200 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.00%%；
　　棄權1,206,697 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的1.58%。

　　11. 《關于擬訂<昆百大累積投票制實施細則>的議案》
　　表決結果：
　　同意 75,075,449股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的98.42%；
　　反對200 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.00%%；
　　棄權1,206,697 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的1.58%。

　　12. 《關于修改監事會議事規則》的議案
　　表決結果：
　　同意 75,075,449股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的98.42%；
　　反對200 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.00%%；
　　棄權1,206,697 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的1.58%。

　　13. 《關于調整獨立董事津貼的議案》
　　表決結果：
　　同意 74,483,449股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的97.64%；
　　反對200 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的0.00%%；
　　棄權1,798,697 股，占參加本次股東大會有表決權股份總數的2.36%。

　　14.以累積投票制的方式審議通過《關于董事會換屆選舉的議案之董事選舉》
　　本次股東大會選舉何道峰先生、趙國權先生、袁永忠先生、石忠寧先生為公司第六屆董事會董事，選舉陳樂波先生、曹紅輝先生、趙玉娜女士為第六屆董事會獨立董事（在召開本次股東大會前，獨立董事任職資格經深圳證券交易所審核無異議）。以上七人共同組成公司第六屆董事會，任期三年。具體表決情況如下：

　　14.01 選舉何道峰先生擔任公司第六屆董事會董事
　　表決結果為：同意66,594,510股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的87.30%；

　　14.02 選舉趙國權先生擔任公司第六屆董事會董事
　　表決結果為：同意66,585,309股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的87.29%；

　　14.03 選舉袁永忠先生擔任公司第六屆董事會董事
　　表決結果為：同意66,594,508股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的87.30%；

　　14.04 選舉石忠寧先生擔任公司第六屆董事會董事
　　表決結果為：同意66,594,491股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的87.30%。

　　15. 以累積投票制的方式審議通過《關于董事會換屆選舉的議案之獨立董事選舉》
具體表決情況如下：

　　15.01 選舉陳樂波先生擔任公司第六屆董事會獨立董事
　　表決結果為：同意66,585,304股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的87.29%；

　　15.02 選舉曹紅輝先生擔任公司第六屆董事會獨立董事
　　表決結果為：同意66,594,491股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的87.30%；

　　15.03 選舉趙玉娜女士擔任公司第六屆董事會獨立董事
　　表決結果為：同意66,594,491股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的87.30%；

　　以上董事、獨立董事簡歷詳見2008年4月17日刊登在 《證券時報》和巨潮資訊網的《昆明百貨大樓（集團）股份有限公司第五屆董事會第四十二次會議決議公告》。

　　16. 以累積投票制的方式審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》
　　本次股東大會選舉秦嶺先生、雷蕾先生、達甄玉女士為公司第六屆監事會股東監事，并與公司職工代表大會選舉的職工代表監事張敏女士、屠曉紅女士共同組成公司第六屆監事會，監事任期三年。具體表決情況如下：

　　16.01 選舉秦嶺先生擔任公司第六屆監事會監事
　　表決結果為：同意66,585,291 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的87.29%；

　　16.02 選舉雷蕾先生擔任公司第六屆監事會監事
　　表決結果為：同意66,585,291 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的87.29%；

　　16.03 選舉達甄玉女士擔任公司第六屆監事會監事
　　表決結果為：同意66,585,291 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的87.29%；
　　以上監事簡歷詳見2008 年4 月17 日刊登在 《證券時報》和巨潮資訊網

　　特此公告。
　　昆明百貨大樓（集團）股份有限公司
　　董 事 會
　　2008 年6 月28 日