銀座股份周五晚發(fā)布年報(bào)，公司2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.11億元，同比下降39.27%，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金0.5元（含稅）。

　　2010年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87.95億元，同比增長(zhǎng)38.29%；每股收益0.3906元，同比下降44.57%。

　　公司稱(chēng)，報(bào)告期利潤(rùn)降低的主要原因是人工成本等費(fèi)用及在建自用物業(yè)的土地?cái)備N(xiāo)增大，貸款增加導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。

　　2011年公司爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102億元。

　　銀座股份周五收?qǐng)?bào)22.16元，漲0.68%。
　�。ㄈ熬W(wǎng)/黃麗）

　　年報(bào)全文見(jiàn)：附件：600858_2010_n.pdf

　　專(zhuān)題：關(guān)注2010年上市零售企業(yè)年報(bào)【進(jìn)入】

　　銀座集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　銀座集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2011年3月7日以書(shū)面形式發(fā)出，2011年3月17日在公司總部召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事3名，董事王化成先生、郝曉明先生以通訊方式參與表決，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張文生先生主持。會(huì)議以記名方式投票，形成如下決議：

　　一、全票通過(guò)《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并提交股東大會(huì)審議。

　　二、全票通過(guò)《2010年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》。

　　三、全票通過(guò)《2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并提交股東大會(huì)聽(tīng)取。

　　四、全票通過(guò)《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并提交股東大會(huì)審議。

　　五、全票通過(guò)《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司擬以2010年12月31日的總股本288，925，883股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計(jì)分配14，446，294.15元，剩余未分配利潤(rùn)64，040，142.59元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。并提交股東大會(huì)審議。

　　六、全票通過(guò)《公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》。

　　七、全票通過(guò)《公司2010年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》。

　　八、全票通過(guò)《2010年年度報(bào)告》全文及摘要，并提交股東大會(huì)審議。

　　九、全票通過(guò)《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，并提交股東大會(huì)審議。具體事項(xiàng)詳見(jiàn)《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（臨2011-006號(hào)）。

　　十、全票通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》，公司擬聘任山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，擬支付山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所2010年度報(bào)告審計(jì)費(fèi)用80萬(wàn)元，2011年度審計(jì)費(fèi)用將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)參照其業(yè)務(wù)量確定金額，此事項(xiàng)將提交股東大會(huì)審議。

　　十一、通過(guò)《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并提交股東大會(huì)審議。具體事項(xiàng)詳見(jiàn)《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（臨2011-007號(hào)）。

　　由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的5名董事中，關(guān)聯(lián)董事2名，非關(guān)聯(lián)董事3名（含獨(dú)立董事2名），會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過(guò)該議案。

　　十二、全票通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)公司為子公司提供貸款擔(dān)保額度的議案》，并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)總額及連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)金額不超過(guò)15 億元人民幣的公司為子公司（包括全資子公司和控股子公司）向金融機(jī)構(gòu)貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)（包括但不限于以下情形：子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%；單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%），并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)上述額度內(nèi)的每筆貸款擔(dān)保事項(xiàng)享有審批權(quán)限，包括但不限于簽署與貸款擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)的重大合同和重要文件，授權(quán)期限自2010 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2011 年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　十三、全票通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，并提交股東大會(huì)審議，詳見(jiàn)附件。

　　十四、通過(guò)《關(guān)于子公司泰安銀座商城有限公司續(xù)租經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意公司全資子公司泰安銀座商城有限公司向關(guān)聯(lián)方泰安銀座房地產(chǎn)有限公司續(xù)租經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所物業(yè)，租賃期限1年，租金1469.23萬(wàn)元。具體事項(xiàng)詳見(jiàn)《關(guān)于子公司泰安銀座商城有限公司續(xù)租經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2011-008號(hào)）

　　由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的5名董事中，關(guān)聯(lián)董事2名，非關(guān)聯(lián)董事3名（含獨(dú)立董事2名），會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過(guò)該議案。

　　十五、全票通過(guò)《關(guān)于變更非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，并提交股東大會(huì)審議。具體事項(xiàng)詳見(jiàn)《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》（臨2011-009號(hào)）。

　　十六、全票通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)的議案》。決定于2011年4月8日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司大會(huì)議室召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)。具體事項(xiàng)詳見(jiàn)《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)的通知》（臨2011-010號(hào)）。

　　特此公告。

　　銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2010年3月19日