銀川新華百貨商店股份有限公司
　　第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2010年1月23日以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2010年2月4日以通訊方式召開(kāi)表決，會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人(其中獨(dú)立董事3人)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司向?qū)幭南倪M(jìn)乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司采購(gòu)奶制品的日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;(詳見(jiàn)銀川新華百貨商店股份有限公司全資子公司日常關(guān)聯(lián)交易公告)

　　表決結(jié)果：7票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán) 回避表決：2票

　　公司三名獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了本議題，一致同意將本議題提交公司董事會(huì)審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則公允、合理，符合公司全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東的利益，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　2、關(guān)于修訂公司《內(nèi)幕信息保密制度》的議案;

　　表決結(jié)果：9票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán)

　　3、關(guān)于制定公司《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》的議案;

　　表決結(jié)果：9票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán)

　　4、關(guān)于制定公司《外部信息使用人管理制度》的議案。

　　表決結(jié)果：9票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán)

　　銀川新華百貨商店股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2010年2月4日